Huy động vốn trái phép và ẩn số chủ đầu tư dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa

Huy động vốn trái phép?

Hiện nay dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang được nhiều sàn phân phối quảng cáo rao bán rầm rộ, nhiều thông tin về dự án xuất hiện trên các trang mạng và cả báo chí thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu dự án.

Theo quảng cáo, dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa được giới thiệu có tổng diện tích 113.112m2, mật độ xây dựng 64%. Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở là 47.710m2, diện tích đất giao thông là 53.654m2 và diện tích cho đất cây xanh là 11.418m2; cung cấp ra thị trường 426 căn nhà phố thương mại được thiết kế và xây dựng 4 tầng.

Dự án Imperia Grand Plaza sở hữu những tiện ích nội khu như: Khu mua sắm, cửa hàng tiện lợi, hệ thống phòng tập gym, spa, khu cafe sân thượng, khu vui chơi trẻ em, công viên trung tâm, hồ bơi… Dự án có vị trí nằm trên mặt tiền trục đường huyết mạch 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, cửa ngõ dẫn vào khu đại đô thị của Vingroup, kết nối giao thông thuận tiện với tuyến đường cao tốc Trung Lương – Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo nhân viên môi giới tên H. của Công ty Cổ phần Đông Tây Land cho biết, dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa có pháp lý đầy đủ, đã có sổ đỏ do đây là dự án trúng đấu giá. Hơn nữa, chủ đầu tư dự án là Tập đoàn MIK Group có uy tín và tiềm lực tài chính mạnh nên dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa rất đáng để đầu tư.

Nhân viên môi giới H. cũng đưa ra nhiều hình thức thanh toán để khách hàng lựa chọn khi mua dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa, đi cùng với đó là các chính sách ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn…Giá bình quân mỗi căn ở dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa khoảng 9 tỷ đồng/căn. Hiện khách hàng đã đặt cọc khoảng 160 – 180 căn trên tổng số 426 căn dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

“Lúc giao dịch đặt cọc thì anh cọc qua công ty em và ký thỏa thuận thiện chí, sau đó mọi giao dịch sẽ diễn ra giữa khách hàng và chủ đầu tư, bên em sẽ hỗ trợ kết nối giữa khách hàng và chủ đầu tư. Ngoài dự án này, bên em còn làm đại lý chiến lược cho Đất Xanh Group, Vingroup, Tân Á Đại Thành”, nhân viên H. cho biết thêm.

Cũng theo lời nhân viên này, hiện nay dự án đang thi công rầm rộ và được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư tiềm lực tài chính mạnh nên không áp lực phải bán nhiều căn hộ mà chỉ phân phối cho các giỏ hàng ít căn.

Khách hàng sẽ đặt cọc 100 triệu đồng khi chọn mua sản phẩm dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa thông qua các sàn môi giới. Tuy nhiên, khi PV muốn xem giấy uỷ quyền từ chủ đầu tư cho phép Công ty Cổ phần Đông Tây Land nhận tiền của khách hàng thì nhân viên này không cung cấp.

Qua ghi nhận thực tế của PV, hiện nay dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa mới chỉ quây tôn, mặt bằng dự án đang là nơi người dân chăn thả gia súc; đơn vị thi công đang chuẩn bị vật liệu cho giai đoạn ép cọc làm móng trong khi theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước dự án chỉ được phép chuyển nhượng khi xây dự nhà hoàn thiện.

Đối chiếu với khoản 1, Điều 55, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014 Quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”, có thể thấy chủ đầu tư Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam đang cho phép các sàn giao dịch huy động vốn trái phép?.

Ẩn số chủ đầu tư

Dù dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa được giới thiệu do Tập đoàn MIK Group làm chủ đầu tư tuy nhiên các văn bản pháp lý thể hiện dự án này thuộc Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam có địa chỉ tại 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do bà Trần Thu Hương làm đại diện pháp luật. Ngoài ra, bà Trần Thu Hương còn đứng pháp nhân cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MIK Hà Nội.

Ngày 17/04/2020, UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến phố thương mại cặp đường 3 tháng 2 nối dài thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà. Dự án có quy mô hơn 11,3ha do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đức Hòa làm chủ đầu tư.

Sau đó, ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 11959/QĐ-UBND về việc phê duyệt công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tuyến phố thương mại cặp đường 3 tháng 2 nối dài. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam (công ty thuộc MIK Group) diện tích đất trúng đấu giá là 47,710m2.

UBND tỉnh Long An yêu cầu đơn vị trúng đấu giá phải xây dựng nhà ở liền kề theo đúng quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định tại Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 và Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của UBND huyện Đức Hòa.

Theo dữ liệu mà PV có được, để trúng đấu giá 47,710m2 khu đất vàng tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam đã bỏ ra số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Cùng tham gia góp vốn với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam để tham gia đấu giá khu đất vàng nêu trên là Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư MST và Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam đã ký hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TERRA GOLD-MST ngày 16/07/2021 về việc hợp tác đấu giá dự án “đất vàng” tại Long An. Công ty Cổ phần Đầu tư MST góp vốn với tỷ lệ là 35% của dự án trên.

Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trụ sở tại ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội do ông Nguyễn Huy Quang làm Chủ tịch HĐQT, ông Phan Duy Dũng làm Tổng Giám đốc.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/12/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư MST có tổng giá trị tài sản hơn 1.774 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 837 tỷ đồng, nợ phải trả là hơn 936 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 465 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 77 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư MST đang tham gia đầu tư vào một số công ty con và công ty liên kết thực hiện dự án khắp cả nước, trong đó có các dự án bất động sản nổi bật như dự án căn hộ I-Tower Quy Nhơn (đường Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định); dự án khu dân cư An Bình Riverside (tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) với tổng vốn đầu tư gần 552 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay do Công ty TNHH Hợp tác đầu tư An Bình Long Xuyên làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư MST góp vốn 100 tỷ đồng tương đương sở hữu 30% toàn bộ dự án và hưởng 30% lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh. Số vốn góp trên được Công ty Cổ phần Đầu tư MST thu từ đợt phát hành 10 triệu trái phiếu có mệnh giá 10.000đ/trái phiếu với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất danh nghĩa 12,6%/năm và không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư MST còn góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Phú Minh Sơn số tiền 39,5 tỷ đồng để đầu tư khai thác, chế biến đá (mỏ đá Khe Đá Dàn, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); góp vào Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư MST còn góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 số tiền 126 tỷ đồng qua đó nắm 31,50% vốn điều lệ của công ty này. Đây cũng là doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa với tổng giá trị gói thầu gần 600 tỷ đồng.

Nhiều dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư MST đang đầu tư góp vốn vào hàng loạt doanh nghiệp trong đó nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2, Công ty Cổ phần Trainco Group, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành, ông Nguyễn Thanh Tuyên… giữa những doanh nghiệp và cá nhân trên có mối liên quan đến việc thực hiện hàng loạt dự án bất động sản, BOT giao thông,...

Có thể thấy, ngoài Tập đoàn MIK Group, dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn có nhiều cái tên khác đứng sau và giữa những doanh nghiệp này có mối liên hệ với nhau.