Ngân hàng siết nợ loạt xế hộp, bất động sản của đại gia bị bắt vì thao túng chứng khoán

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Mã: SHB) vừa có thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty TNHH MTV Louis Rice) từ ngày 19/5/2022 để xử lý thu hồi nợ.

SHB cho biết khoản vay của Louis Rice theo hợp đồng tín đã ký với ngân hàng, SHB đã quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ kể từ ngày 4/5.

Ngày 10/5, SHB đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, cho đến 19/5, Louis Rice vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ.

Bên đảm bảo gồm CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC, CTCP Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center, ông Vũ Ngọc Long (đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Louis Rice), bà Trịnh Thị Thuý Linh (đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Louis Trade Center), CTCP Louis Holdings cũng không thực hiện việc bàn giao tài sản đảm bảo theo yêu cầu của SHB.

Tài sản thu giữ gồm hai xe ô tô Ford 7 chỗ, một xe ô RAM1500, một xe ô tô Porsche 4 chỗ, một xe ô tô Mercedes 4 chỗ.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn gồm ba bất động sản. Thứ nhất, quyền sử dụng đất toạ lạc tại thửa đất số 289, tờ bản đồ số 18 tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên tỉnh An Giang thuộc sở hữu của Louis Trade Center. Thứ hai là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất toạ lạc tại thửa đất số 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An thuộc sở hữu của Louis Holdings.

Thứ ba là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 38, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc sở hữu của ông Vũ Ngọc Long và bà Trịnh Thị Thuý Linh.

Louis Holdings không còn là cái tên xa lạ khi từng thâu tóm nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán trong đó ông Đỗ Thành Nhân đóng vai trò hạt nhân.

Ông Đỗ Thành Nhân bị bắt về tội "Thao túng thị trường chứng khoán"

Ông Nhân là nguyên Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, nguyên thành viên HĐQT Louis Capital, Louis Land đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 20/4 về tội thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital (Mã: TGG), CTCP Louis Land (Mã: BII) và các đơn vị liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch CTCP Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính CTCP Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính CTCP Chứng khoán Trí Việt.

Theo điều tra của Cơ quan công an, trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu TGG, BII và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính.