Sập bẫy nhóm người nước ngoài, gần 100 phụ nữ Việt mất hơn 27 tỷ đồng

Trong 2 ngày 4-5/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Uchechekwu (SN 1977, quốc tịch Nigieria, trú tại TPHCM) về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đồng thời, xét xử các đồng phạm của bị cáo mang quốc tịch nước ngoài trên, gồm: Hồ Thị Anh Thư (SN 1984, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Hường (SN 1974, trú tỉnh Hà Nam) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Ngô Thị Đoan Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang), Trần Phương Toàn (SN 1993) và Đỗ Viết Đại (SN 1971, cùng trú TPHCM) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019, Uchechekwu cùng nhóm đối tượng tại Campuchia lên mạng xã hội kết bạn, trò chuyện với nhiều phụ nữ tại Việt Nam.

Các đối tượng "nổ" mình là bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan… ở nhiều nước và mong muốn về Việt Nam sinh sống, đầu tư... Tuy nhiên do đang bị vướng thủ tục đóng bảo hiểm, vé máy bay nên nhờ các phụ nữ giúp đỡ, khi đến Việt Nam sẽ gửi "hoa hồng" hoặc gửi quà về nhưng "nhân viên sân bay" yêu cầu chuyển tiền trước.

Sau khi "con mồi cắn câu", nhiều đối tượng mạo danh nhân viên sân bay gọi điện đến bị hại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mới được nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Với các thủ đoạn trên, nhóm đối tượng ở nước ngoài đã cấu kết với nhóm đối tượng người Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 97 phụ nữ Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh, trích sao dữ liệu từ 23 tài khoản ngân hàng và xác định đối tượng Uchechekwu cùng đồng bọn tại Campuchia đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Qua xem xét hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Uchechekwu 21 năm tù giam, Hồ Thị Anh Thư 11 năm tù giam, Nguyễn Thị Hường 10 năm tù giam, Ngô Thị Đoan Trang 30 tháng tù giam, Trần Phương Toàn 24 tháng tù giam.

Riêng Đỗ Viết Đại bị tuyên phạt 1 tỷ đồng về các tội danh Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.