Diễn biến mới vụ hàng nghìn hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại Cần Thơ

Hơn 3.000 hồ sơ chuyển nhượng chêch lệch về giá, có dấu hiệu trốn thuế trong bất động sản ở TP. Cần Thơ. Ảnh TL

Ngày 19/8, trao đổi với TBTCVN, ông Nguyễn Thành Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, hiện tại đơn vị này đang tiến hành rà soát lại danh sách những người có dấu hiệu trốn thuế bất động sản trên địa bàn.

Theo ông Vinh, những trường hợp trùng tên, trùng địa chỉ chuyển nhượng với giá “thấp nhưng cao” này rất có thể là cùng một người và nếu đúng thế thì sẽ phải cộng gộp số tiền chênh lệch lại, số thuế cũng tương ứng tăng. Vậy nên, sau khi rà soát xong sẽ có phương án giải quyết tiếp theo.

Trước đó, như TBTCVN đã thông tin, trên địa bàn quận Ninh Kiều có 123 hồ sơ thay đổi về giá chuyển nhượng, giá cho thuê dẫn đến chênh lệch về giá tính thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Trong đó, có 15 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch từ 5 tỷ đồng trở lên, dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên, đã chuyển đến Công an quận Ninh Kiều và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Ninh Kiều để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn lại 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã có Thông báo số 3772/TB-CTCTH ngày 28/6/2022 đến các tổ chức, cá nhân thời gia qua nếu có kê khai thuế TNCN, lệ phí trước bạ chưa đúng với giá thực tế, thì trong tháng 7/2022 phải đến cơ quan thuế (nơi đã khai thuế) để kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế.

Cụ thể, tại Hợp đồng chuyển nhượng số 762/2021 vào ngày 9/3/2021, bên chuyển nhượng (người bán) là Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, đã thực hiện việc chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng (người mua) là Nguyễn Ngọc Trải tại thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh, giá trị trên tờ khai lệ phí trước bạ là 1,5 tỷ đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều giá bán thực sự là 5,2 tỷ đồng, chênh lệch 3,7 tỷ đồng.

Cũng đối với hai cái tên người bán Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, hợp đồng chuyển nhượng số 491/2021 ngày 28/1/2021 đã bán cho Lê Tấn Đức và Phan Thuý Hoa thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh trên tờ khai lệ phí trước bạ là 280 triệu đồng. Trong khi, theo Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, giá bán thực tế là 3,3 tỷ đồng, chênh lệch 3,020 tỷ đồng.

Tương tự, vào ngày 4/1/2022, Huỳnh Thị Huyền Trâm đã thực hiện 2 hợp đồng chuyển nhượng lần lượt số 27/2022 và 29/2022 cho bên nhận chuyển nhượng Nguyễn Ngọc Hồ. Hai giao dịch này đều trên thửa đất ở khu vực 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh.

Hợp đồng chuyển nhượng số 27/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 100 triệu đồng, trong khi giá thực 4 tỷ đồng, chênh lệch 3,9 tỷ đồng. Còn, hợp đồng chuyển nhượng số 29/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 300 triệu đồng, trong khi theo Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, giá trị thực tế là 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 1,2 tỷ đồng.

Một trường hợp khác, các giao dịch chuyển nhượng mang số: 1942, 1952, 1953 của người chuyển nhượng Nguyễn Thị Ánh Xuân. Trong đó, giao dịch số 1942 được thực hiện vào ngày 30/3/2022 và 2 giao dịch còn lại xảy ra vào ngày 11/3/2022. Cả 3 thửa đất để thực hiện sang nhượng đều nằm ở phường An Khánh. Giá trị trước trong mỗi thửa đất trước bạ đều 400 triệu đồng/lô đất nhưng tổng chi phí thật sự mua - bán là 13,9 tỷ đồng, chênh lệch 12,5 tỷ đồng.