Hơn 10.000 người bị công ty 'ma' giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo

Ngày 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương - Trưởng Công an thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế)- cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) về việc bị chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Nạn nhân cho biết, ngày 15/3/2022, trong lúc chị buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung (tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) thì có đối tượng tự xưng là nhân viên một ngân hàng đến gặp, giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. 

Tin lời, chị T. ngỏ ý vay 40 triệu đồng. 

Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay. 

Trong khoảng thời gian gần 1 tháng, nhiều lần chị T. đã chuyển khoản cho đối tượng lạ mặt để đủ thủ tục vay tiền. 

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định, đối tượng gọi điện cho chị T. đang ở TP.HCM. 

Tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà dẫn đầu nhanh chóng vào TP.HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Quận 7 (TP.HCM) điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62 (đường 11, khu dân cư Phong Phú, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) nên khoanh vùng truy xét.

Tiến hành kiểm tra địa điểm trên, cơ quan công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có hai đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T. là Lại Thị Ngọc Trang - đối tượng cầm đầu và Nguyễn Văn Trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Trang thuê nhà và lập công ty “ma” mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. 

Thủ đoạn lừa đảo của công ty này là mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng, sau đó phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp. 

Nếu khách hàng đồng ý vay thì bọn chúng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. 

Sau đó, bọn chúng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân. 

Vài ngày sau đó, bọn chúng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ, các chi phí khác. 

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của công ty do Trang làm chủ lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ đồng với hơn 10.000 nạn nhân trên cả nước.

Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an thị xã Hương Trà đã ra quyết định tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Trường và cho tại ngoại đối với Lại Thị Ngọc Trang vì đang nuôi con nhỏ dưới 10 tháng tuổi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.