Lộ tẩy chiêu trò vi phạm pháp luật của Công ty Suối Ngọc

Một nhà đất bán và thế chấp nhiều bên

Theo phản ánh của bà Đoàn Minh Hà, Giám đốc Công ty CP BĐS Minh Quang, ngày 30/12/2008, bà Minh Hà cùng Công ty Cp Tư vấn xây dựng và Đầu tư Suối Ngọc (Công ty Suối Ngọc) và Ngân hàng SeABank đã ký Biên bản thỏa thuận về việc Chuyển giao Quyền và nghĩa vụ Của Công ty Suối Ngọc tại SeABank cho bên thứ ba (Công ty Minh Quang).

Theo thỏa thuận giữa 3 bên, để tiếp tục triển khai dự án “Khu liên hợp cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại Suối Ngọc”, Công ty Suối Ngọc đồng ý chuyển giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan đến việc thực hiện phương án đền bù, giải tỏa mặt bằng tại địa điểm số 19B Nguyễn Thị Minh Khai cho bà Minh Hà đứng ra làm chủ đầu tư.

Đến ngày 12/3/2009, Công ty Suối Ngọc và Công ty Minh Quang đã làm Hợp đồng mua bán 25 căn nhà tại khu 19B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM với giá trị là 18.865.08 lượng vàng (tương đương hơn 358, 4 tỉ đồng).

Theo Hợp đồng thể hiện, trong 25 nhà đất mà Công ty Suối Ngọc chuyển nhượng cho Công ty Minh Quang có 2 nhà đất số 19/13 và 19/7 (tầng 2).

Sau khi hoàn thành việc thanh toán tiền mua 25 căn nhà tại khu 19B Nguyến Thị Minh Khai cho Công ty Suối Ngọc, ngày 9/12/2009, Công ty Minh Quang và Công ty Suối Ngọc đã ký Hợp đồng thanh lý.

“Ngày 12/3/2009 hai bên đã ký kết hợp đồng mua bán 25 căn nhà khu 19B Nguyễn Thị Minh Khai. Nay việc thực hiện các điều, khoản của Hợp đồng đã hoàn tất. Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng”, Hợp đồng thanh lý nêu rõ.

Cũng trong ngày 9/12/2009, Công ty Suối Ngọc và Công ty Minh Quang đã ký biên bản bàn giao hiện trạng 25 căn nhà khu 19B Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, theo hồ sơ thể hiện, trong năm 2010, Ngân hàng SeABank đã liên tục gửi văn bản yêu cầu Công ty Suối Ngọc thực hiện cam kết hoàn trả 2 tài sản bảo đảm là nhà đất số 19/13 và nhà 19/7 (tầng 2). Tuy nhiên, Công ty Suối Ngọc không hợp tác thực hiện theo đề nghị của phía ngân hàng.

Công ty Suối Ngọc dù đã bán nhà 19/13 cho bà Trần Thị Thu Loan nhưng vẫn bán và nhận tiền của Công ty Minh Quang

Cũng chính trong thời gian này, ông Trần Hoàng Thông, Giám đốc Công ty Suối Ngọc lại bất ngờ làm đơn tố cáo ông Thái Nghiêm Tùng và bà Lê Thị Thanh Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản là hai căn nhà số 19/13 và 19/7 (tầng 2), Khu nhà 19B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1.

Cũng từ đơn tố cáo của ông Trần Hoàng Thông, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã tiến hành xác minh và phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến Công ty Suối Ngọc trong việc chuyển nhượng hai nhà đất số 19/13 và 19/7 (tầng 2), Khu nhà 19B Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Kết quả xác minh số 1757/CV-PC45, sau khi nhận Giấy chứng nhận quần sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 19/13 và số 19/7, ông Thái Nghiêm Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Suối Ngọc) đã chỉ đạo cho Trần Hoàng Thông (Giám đốc Công ty Suối Ngọc) lập các giấy chứng nhận giả mạo có nội dung: ngày 12/3/2008, Thái Nghiêm Tùng, Lê Thị Thanh Vân, Trần Hoàng Thông, Huỳnh Thị Thu Hà đại diện HĐQT lập biên bản họp có nội dung “Công ty Suối Ngọc vay 7 tỉ đồng của bà Trần Thị Thu Loan (Bà Loan là vợ ông Tùng)”.

Tiếp đó, ngày 18/3/2008 Trần Hoàng Thông lập giấy biên nhận số 12.03/BN-08 xác nhận có vay số tiền 7 tỉ đồng của bà Trần Thị Thu Loan với lãi suất 2,5%/ tháng. Ngày 9/6/2008, ông Thái Nghiêm Tùng, Lê Thị Thanh Vân, Trần Hoàng Thông, Huỳnh Thị Thu Hà đại diện HĐQT Công ty Suối Ngọc tiếp tục lập biên bản cuộc họp với nội dung “ Công ty Suối Ngọc gán căn nhà số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai, quân 1 để trả lãi vay và nợ gốc cho bà Trần Thị Thu Loan”.

Cũng theo Kết quả xác minh số 1757/CV-PC45 nêu rõ, từ những giấy xác nhận giả mạo này, ngày 05/12/2008, ông bà Nguyễn Thụy – Vũ Thị Minh (Chủ sở hữu căn nhà số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai) ký hợp đồng mua bán nhà ở số 000253 thông qua Văn phòng công chứng Sài Gòn bán căn nhà số 19/13 cho bà Trần Thị Thu Loan với giá 480,9 lượng vàng SJC. Sau đó, ngày 13/3/2009 UBND quận 1 đã cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai cho bà Trần Thị Thu Loan.

Lộ rõ yếu tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ngày 13/4/2009 bà Trần Thị Thu Loan lại ký hợp đồng ủy quyền cho Trần Hoàng Thông được toàn quyền sử dụng, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh cho bên thứ 3 bán hoặc tặng cho căn nhà số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai theo quy định hiện hành. Thời hạn ủy quyền là 20 năm.

Sau đó ngày 24/4/2009, Trần Hoàng Thông tiếp tục ký Hợp đồng bảo lãnh nhà đất số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai cho bà Ngô Hồng Thúy thế chấp vào Ngân hàng công thương Việt Nam  - Chi nhánh 5 để vay 2 tỉ đồng.

Đối với tài sàn 19/7 (tầng 2), ông Thái Nghiêm Tùng cũng chỉ đạo cho bà Ngô Hồng Thúy cầm cố cho bà Bùi Thị Mỹ Dung để vay 2 tỉ đồng.

Tại bản án số 1386/2010/KDTM-ST ngày 7/9/2010, Bà Trần Thị Thu Loan khẳng định, nhà đất số 19/13 chỉ đứng tên giúp ông Thái Nghiêm Tùng

Trước những hành vi gian dối tinh vi trên của Công ty Suối Ngọc, bà Đoàn Minh Hà đã làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công ty này đến cơ quan công an. “Việc Công ty Suối Ngọc làm giả hồ sơ để chuyển nhượng nhà đất số 19/13 cho bà Trần Thị Thu Loan thể hiện rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi thực tế, nhà đất này đã được Công ty Suối Ngọc thế chấp cho Ngân hàng SeABank. Không những thế, dù đã gán nợ cho bà Loan từ tháng 6/2008 nhưng Công ty vẫn tiếp tục bán nhà đất số 19/13 cho Công ty Minh Quang trước đúng 1 ngày bà Loan được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở (ngày 12/3/2009) thể hiện rõ việc Công ty Suối Ngọc cố tình thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi”, bà Minh Hà phản ánh.

Sau khi Trần Hoàng Thông ký Hợp đồng bảo lãnh nhà đất số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai cho bà Ngô Hồng Thúy thế chấp vào Ngân hàng công thương Việt Nam (ViettinBank  -  Chi nhánh 5) để vay 2 tỉ đồng nhưng không thực hiện đóng tiền lãi theo thỏa thuận nên VietinBank đã khởi kiện bà Ngô Hồng Thúy.

Đến ngày 7/9/2010, TAND TP. HCM đã đưa vụ án về “Tranh chấp hợp đồng Tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng VietinBank và bị đơn là bà Ngô Hồng Thúy.

Tại bản án số 1386/2010/KDTM-ST ngày 7/9/2010, bà Ngô Hồng Thúy khẳng định, số tiền 2 tỉ đồng vay tại VietinBank là bà Thúy vay thay cho ông Trần Hoàng Thông, sau đó số tiền vay được chuyển cho ông Thái Nghiêm Tùng và bà Lê Thị Thanh Vân ký nhận tiền.

Còn theo lời bà Trần Thị Thu Loan tại bản tự khai ngày 23/8/2010 nêu rõ: “Căn nhà này (nhà đất số 19/13) không phải là tài sản của bà mà bà chỉ đứng tên dùm ông Thái Nghiêm Tùng ( là chồng cũ đã ly hôn năm 1999)...”. Do đó, bà Loan không đồng ý phát mãi tài sản này vì có liên quan đến vụ án hình sự hiện do Công an PC 14 thụ lý.

Mặt khác, bà Loan còn cho biết, bà có giấy cam kết ghi ngày 16/3/2009 giữa Công ty Suối Ngọc ký kết với bà để chứng minh căn nhà thế chấp không phải của bà để Tòa xem xét quyết định.

Cũng tại bản án số 1386/2010/KDTM-ST ngày 7/9/2010, ông Trần Hoàng Thông cũng thừa nhận việc hợp thức hóa nhà số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai, việc chuyển tên sở hữu ngôi nhà này và thực hiện hành vi thế chấp nhà đất số 19/13 cho bà Thúy vay nợ tại VietinBank là do sự chỉ đạo của ông Thái Nghiêm Tùng. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông Trần Hoàng Thông làm đơn tố cáo ông Thái Nghiêm Tùng và bà Lê Thị Thanh Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù đã có lời khai nhận của những người có liên quan như nêu trên nhưng TAND TP. HCM vẫn quyết định yêu cầu khởi kiện của VietinBank. Đồng thời, quyết định thi hành ngay sau khi án có hiệu lực tại Cục thi hành án án Dân sự TP. HCM.

Trước quyết định này của TAND TP. HCM, bà Đoàn Minh Hà đã rất bức xúc khi cho rằng, nhà đất 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai bà đã mua và thanh toán đầy đủ. Nêu việc tòa xử mà không đưa Công ty Minh Quang vào là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của công ty.

Sau đó, Bản án số 1386/2010/KDTM-ST đã bị TAND Tôi cao ra Quyết định kháng nghị soos43/2013/KDTM-KN ngày 3/9/2013. TAND Tối cao đã đề nghị Tòa án Kinh tế Nhân dân Tối cao xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án Kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 1386/2010/KDTM-ST của TAND TP. HCM, giao cho TAND TP. HCM xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ thi hành bản án Kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 1386/2010/KDTM-ST của TAND TP. HCM.

Tuy nhiên, theo phản ánh của bà Đoàn Minh Hà, mặc dù TAND Tối cao đã có quyết định như vậy nhưng đến hiện tại nhà đất số 19/13 Nguyễn Thị Minh Khai vẫn bị Thi hành án và bán phát mãi cho người khác.

Diễn biến tiếp theo của vụ việc này, chúng tôi sẽ thông tin tại bài sau!