Nợ hơn 7 tỷ tiền thuế, LDG bị cưỡng chế trích tiền trong tài khoản

Ngày 11/1, Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất (Đồng Nai) đã có quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, có địa chỉ đăng ký tại 104/4, ấp Hoà Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mở tại ngân hàng để thi hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp số: 17342/TB-CCTKV-KĐT của Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất.

Nguyên nhân do LDG đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế. Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 7,8 tỷ đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra về tin báo về tội phạm "Vi phạm quy định về sử dụng đất đai", "Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).

Bước đầu, công an xác định LDG (chủ đầu tư) dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã tiến hành thi công một số hạng mục nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Nhằm bảo vệ quyền cho người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những người đã ký hợp đồng với LDG trong thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà ở tại Khu dân cư Tân Thịnh liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) trình báo.

Tại cuộc họp ngày 18/11/2022, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

Các vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi bao gồm: Vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở số 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vụ việc sai phạm tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đồng Nai; Vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại Viva Park) do LDG làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 18,22 ha, bao gồm 4 phân khu với 680 căn nhà liền kế vườn và biệt thự song lập, cùng nhiều tiện ích như trường học, trung tâm y tế, trung tâm thương mại…

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm đầu tư ngày 28/9/2016. Đến tháng 5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Xây trái phép cả khu đô thị

Trước đó, vào năm 2020, UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản phúc đáp người dân về một số nội dung liên quan tới dự án Viva Park.

Theo UBND huyện Trảng Bom, dự án Viva Park có quy mô khoảng 18,22 ha. Trong đó hiện có một phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất…

Tuy nhiên, Công ty LDG đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60%.

Tính đến tháng 10/ 2020, Công ty LDG đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liền kế).

Ngoài ra, công ty còn thi công 192 căn nhà liền kế đã hoàn thiện phần móng. Khu đô thị này được chủ đầu tư giới thiệu là khu đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam.

Chủ đầu tư quảng cáo là khu đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 27/4/2020, Phòng Quản lý đô thị huyện đã chủ trì, phối hợp với phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đồi 61 và Công ty LDG tổ chức buổi làm việc rà soát tình hình thực hiện dự án này.

Qua rà soát, dự án chưa được giao đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên chưa đủ điều kiện thi công xây dựng hạ tầng, nhà ở tại dự án.

Do đó, các ngành thống nhất yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công các công trình, giữ nguyên hiện trạng để khẩn trương lập thủ tục cấp giấy phép xây dựng đầu tư hạ tầng.

Đến ngày 21/8/2020, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom và xã Đồi 61 tổ chức buổi kiểm tra thực tế công trình.

Qua làm việc, Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công để xử lý theo quy định.

Liên tiếp bị xử phạt

Liên quan đến dự án này, ngày 4/9/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc tổ chức thi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định đối với công trình nhà ở và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án.

Mức xử phạt hành chính là 75 triệu đồng, đồng thời ngưng thi công xây dựng công trình vi phạm. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty LDG phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công.

Hết thời hạn, công ty không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định. Công ty LDG sau đó đã nộp phạt tại Kho bạc nhà nước.

Chủ đầu tư ngang nhiên 'xây chui' 500 căn biệt thự, nhà liền kề.

Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là Công ty LDG.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt, Công ty LDG đã chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật tại 401 thửa đất theo trích lục và biên vẽ bản đồ địa chính khu đất.

Thời điểm vi phạm là từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2020, với tổng diện tích hơn 181.142 m2 ở xã Đồi 61.

Trong đó, chủ đầu tư đã chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 127.217 m2 để xây dựng công trình trái phép. Còn lại là hành vi chiếm các loại đất để xây dựng công trình trái phép.

Với các hành vi vi phạm trên, LDG bị phạt hành chính 540 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng (theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 11/9/2019 của Chính phủ).

Đồng thời, buộc công ty này phải khắc phục bằng cách tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với các trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất nêu trên. Thời gian khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày.