Điều tra dấu hiệu lừa đảo của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO

Chiều 12/5, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra tỉnh Quảng Nam liên quan đến các sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Dự án do Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO (gọi tắt là Công ty STO) làm chủ đầu tư.

Theo Thượng tá Xuyên, đơn vị mới tiếp nhận hồ sơ, đang lập kế hoạch để xác minh điều tra. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Dự án của Công ty STO xây 13 năm không xong. Ảnh: TN

Nguyên Chủ tịch HĐQT có dấu hiệu lừa đảo

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận thanh tra toàn diện dự án này. Thanh tra kết luận, công tác quản lý dự án của chủ đầu tư bộc lộ nhiều yếu kém dẫn đến dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành. Các hạng mục dự án được thực hiện dở dang, đang có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Mặc dù dự án chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua hợp đồng góp vốn) trái pháp luật; khai thác, chuyển nhượng trùng lắp các lô đất. Đến nay, mâu thuẫn giữa Công ty STO với các đối tác như: Công ty Phú Gia Thịnh, Đất Biển Vàng, Lam Sơn liên quan đến việc triển khai dự án chưa được giải quyết, khó có thể tiếp tục thực hiện dự án…

Kết luận thanh tra cũng khẳng định một số sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Theo đó, ông Thắng đã chỉ đạo huy động vốn bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật. Khai thác chuyển nhượng trùng lặp các lô đất tại dự án, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Ngoài ra, ông Thắng còn ký quyết định cấp chín lô đất của dự án cho hai người, thu hơn 1,35 tỷ đồng nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách tài chính công ty.

Lập báo cáo tài chính không trung thực dẫn đến tiền và các khoản tương đương tiền trên báo cáo tài chính của công ty hơn 99,9 tỷ đồng nhưng thực tế trên chứng từ bàn giao quỹ tiền mặt của công ty là 0 đồng, tiền gửi ngân hàng chỉ hơn 500.000 đồng. 

Số tiền chênh lệch giữa nguồn thu huy động vốn trái phép từ dự án và chi phí dở dang của dự án hơn 33 tỷ đồng, hiện không tồn quỹ tại Công ty STO và không có trong tài khoản tiền gửi của công ty tại các ngân hàng trong nước.

Công ty thu tiền của khách hàng 43 lô đất do Công ty Tâm Quang Minh khai thác với hơn 6,9 tỷ đồng, nhưng số tiền thu được trong sổ sách kế toán của công ty chỉ hơn 3,2 tỷ, thất thoát hơn 3,7 tỷ đồng...

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Chiến Thắng có dấu hiệu lừa đảo Công ty Lam Sơn để thi công thêm hai block chung cư của giai đoạn 3. Đến nay, Công ty STO không thanh toán chi phí xây dựng các block chung cư khoảng 25 tỷ đồng mà Công ty Lam Sơn đã bỏ ra.

Tương tự, ông Thắng có dấu hiệu lừa đảo Công ty Đất Biển Vàng ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất (theo đơn tố cáo của Công ty Đất Biển Vàng).

Hàng loạt cơ quan thiếu trách nhiệm

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ rõ, Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (nay là Công ty CP Tư vấn và đầu tư phát triển Quảng Nam) thiếu trách nhiệm trong việc giám sát thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, chịu trách nhiệm chính trong việc thi công sai so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Ban quản lý Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc cấp giấy phép xây dựng không đúng, thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án, quản lý, kiểm tra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư không kịp thời phát hiện, lập biên bản sai phạm và tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư khi dự án chậm tiến độ.

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, không phát hiện kịp thời và xử phạt trong lĩnh vực đất đai khi dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Sở Xây dựng chưa làm hết trách nhiệm trong việc phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng khi Công ty STO cố ý xây dựng trái phép hai block thuộc giai đoạn 3 khi UBND tỉnh chưa cho phép.

UBND thị xã Điện Bàn và UBND xã Điện Nam Trung không kịp thời kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm hành chính, để cho các hộ dân mua đất xây dựng nhà ở khi chưa có đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý về đất và nhà...