Trúng đấu giá 'đất vàng' TQ5 Gia Lâm siêu rẻ: Ai đứng sau Tập đoàn Thiên Minh Đức?

Ai đứng sau Tập đoàn Thiên Minh Đức?

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) là đơn vị vừa trúng đấu giá lô đất TQ5 (1) có diện tích 83.388m2, trong tổng diện tích hơn 18,7ha tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) được đấu giá siêu rẻ.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001, đăng ký trụ sở chính tại số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 855 tỷ đồng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải đến dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, nông trại và khai khoáng ở nước ngoài, với hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện của Tập đoàn Thiên Minh Đức. (Nguồn: TMD Group)

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Thiên Minh Đức là bà Chu Thị Thành (SN 1960). Bà Thành còn được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa (SN 1982) với biệt danh “ Khoa Nam Phi”.

Ngoài Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành còn đại diện cho Công ty CP Trung Long, Công ty TNHH Thương mại Du lịch DKC, Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK, Côn ty CP Nam Long Vinh, Công ty CP Khoa học Kỹ thuật điện tử, thiết bị viễn thông Trung Thiên, Công ty CP Dầu khí EPIC và Công ty TNHH Thương mại Hiếu Thành Lộc, Công ty TNHH Thương mại Hiếu Thành Lộc…

Tập đoàn Thiên Minh Đức nổi tiếng tại Nghệ An với lĩnh vực xăng dầu.

Lĩnh vực xăng dầu là một trong những trụ cột quan trọng góp phần làm nên tên tuổi của TMD Group. Tập đoàn của gia đình doanh nhân Chu Thị Thành là đầu mối xuất nhập khẩu cả xăng dầu và khí hóa lỏng với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc.

Tại Hải Phòng, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Huy (thành viên TMD Group) là chủ đầu tư dự án xây dựng kho xăng dầu 45.000 m3 tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên.

Ngoài ra, TMD còn có một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu như: Công ty CP Dầu khí EPIC, Công ty CP Dầu khí Sài Gòn - Nghệ An, Công ty CP Xăng dầu DKC Hà Tĩnh.

Năm 2019, TMD Group đã đưa vào khai thác dự án “Tổng Kho xăng dầu DKC & các sản phẩm sau dầu mỏ”, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đây là dự án tổng kho xăng dầu kết hợp cảng chuyên vận lớn nhất Bắc Trung Bộ, có trữ lượng 115.000 m3 (gồm kho ngoại quan và kho nội địa) và được kỳ vọng sẽ đóng góp ngân sách cho tỉnh Nghệ An hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tổng Kho xăng dầu DKC của TMD Group (Nguồn: TMD Group).

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong 4 năm gần đây của TMD Group lại không mấy khả quan khi ghi nhận các khoản lỗ ngày càng tăng lên qua các năm mặc dù doanh thu đã gần đạt mốc 10.000 tỉ đồng. Đơn cử, năm 2019 khi TMD Group ghi nhận doanh thu thuần tăng 59% so với năm 2018 đạt mức 9.836 tỷ đồng nhưng báo lỗ tới 302,5 tỷ đồng.

Dù thua lỗ triền miên, Tập đoàn Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành vẫn tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư ngoài ngành.

Bên cạnh lĩnh vực xăng dầu, TMD Group còn quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực bất động sản. Cuối tháng 6/2020, TMD Group và ông Chu Đăng Khoa đã góp 250 tỷ đồng thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nam. Công ty này đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bán hơn 3.200 lít xăng kém chất lượng

Trước khi trúng "đất vàng" TQ5 Gia Lâm được đấu giá siêu rẻ, hoạt động ở lĩnh vực xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức từng dính lùm xùm bán hơn 3.200 lít xăng kém chất lượng và bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính hồi tháng 9/2019.

Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Nghệ An đối với Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Cụ thể, thời điểm trên cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông (địa chỉ xã Diễn An, huyện Diễn Châu) thuộc TMD Group đã bán 3.224 lít xăng E5 Ron 92-II chất lượng không phù hợp với hàm lượng Etanol =0,67% thể tích. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN, hàm lượng Etanol phải đạt từ 4-5% thể tích, nội dung này được quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, TMD Group còn có hành vi bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, việc này vi phạm theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

Ngoài việc xử phạt hành chính số tiền gần 230 triệu đồng, UBND tỉnh Nghệ An còn áp dụng các hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong thời hạn 1 tháng đối với cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức.