Cách Vạn Phát Hưng rót hàng trăm tỉ đồng cho loạt cá nhân để gom mua quỹ đất

Phối cảnh dự án Khu dân cư Nhơn Đức của CTCP Vạn Phát Hưng

CTCP Vạn Phát Hưng (Mã CK: VPH) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, VPH cho biết công ty đã nhận quyết định hình thức xử phạt bổ sung liên quan đến dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp. HCM do đã bán sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai.

Cụ thể, VPH đã bị xử phạt 300 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng kể từ ngày 2/6/2021.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo VPH khẳng định điều này không ảnh hưởng tới việc thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án sắp tới.

Ở một chi tiết khác, theo tính toán của VietTimes, tại ngày 30/6/2021, số dư các khoản đặt cọc, tạm ứng để thu mua quyền sử dụng đất, nhà giữa VPH và loạt cá nhân đã lên tới 846 tỉ đồng, chiếm 38,5% tổng tài sản.

Riêng các khoản đặt cọc theo các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong năm 2021 đã lên tới 399,5 tỉ đồng. Các khoản đặt cọc này được VPH gửi gắm cho 6 cá nhân, bao gồm: bà Lý Yến Nhi (193,5 tỉ đồng), bà Nguyễn Thị Hương Thảo (133,3 tỉ đồng), ông Lê Minh Triều (26,6 tỉ đồng), bà Võ Thị Thùy Trinh (20,3 tỉ đồng), bà Trần Thụy Bảo Trân (19,2 tỉ đồng) và ông Trương Thanh Tâm (6,56 tỉ đồng).

Trong đó, dù không phải là lãnh đạo cấp cao của VPH, song bà Lý Yến Nhi được công ty này ‘gửi’ tới 355,7 tỉ đồng. Ngoài khoản đặt cọc nêu trên, VPH còn cho bà Nhi vay hạn mức 40 tỉ đồng (lãi suất 10%/năm, số dư tại ngày 30/6/2021 là 17,2 tỉ đồng), trả trước (71,1 tỉ đồng) và tạm ứng (73,9 tỉ đồng) liên quan tới việc thu mua quyền sử dụng đất.

Trước đó, vào năm 2017, một nữ nhà đầu tư tên Lý Yến Nhi đã được phân phối 700.000 cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu của VPH.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2021, VPH đã chi 19,8 tỉ đồng để mua bổ sung 1,98 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ An Hưng (An Hưng), từ đó nâng số cổ phần sở hữu lên 28,7 triệu đơn vị, tương đương 99% vốn điều lệ. VPH đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng 55% cổ phần của An Hưng cho Công ty TNHH Lotte Land (Lotte Land).

Bên cạnh đó, ngày 29/6/2021, VPH đã ký hợp đồng chuyển nhượng 55% cổ phần CTCP Bất động sản Nhà Bè cho Lotte Land. VPH cho hay việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện từng bước đến chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Lưu ý rằng, ngày 16/8/2021, HĐQT VPH đã thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành têm để tăng vốn của CTCP Bất động sản Nhà Bè từ 400 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Sau khi góp vốn, VPH sẽ sở hữu 99% vốn điều lệ của CTCP Bất động sản Nhà Bè./.