Từ khóa "rửa tiền" :
Sam Bankman-Fried - Từ vua tiền ảo đến ngục tù
Cách đây vài tháng, Sam Bankman-Fried vẫn là gương mặt đáng ngưỡng mộ: Một thanh niên 30 tuổi đã sáng lập ra sàn điện tử lớn thứ 2 thế giới, là nhà từ thiện nổi tiếng với tài sản hơn 26 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện giờ anh đang đối mặt với mức án tù có thể lên đến 115 năm.
DEA: Các băng nhóm ma túy toàn cầu đã sử dụng Binance để rửa tiền
Một cuộc điều tra Cục Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ (DEA) đang cáo buộc rằng một băng đảng ma túy toàn cầu đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để chuyển hàng triệu khoản lợi nhuận bất hợp pháp của băng nhóm này.
Làm rõ hơn một số khái niệm về rửa tiền
Hiện nay trong dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền còn nhiều thuật ngữ như “giao dịch có giá trị lớn”, “giao dịch đáng ngờ”, “giao dịch có giá trị lớn bất thường” và “giao dịch phức tạp” chưa có định nghĩa, giải thích tại dự thảo Luật và những cụm từ như “mối quan hệ rõ ràng”, “tăng bất thường” hầu hết mang tính định tính...
Vỏ bọc hào nhoáng của cặp vợ chồng bị cáo buộc 'rửa' 4 tỷ USD Bitcoin
Heather Morgan xây dựng vỏ bọc doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, rapper, giảng viên trước khi bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp.
Không để xảy ra rủi ro, lợi dụng Bitcoin hay tiền ảo để rửa tiền, gian lận trốn thuế
Đây là khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khi trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.
Ngăn chặn hệ lụy và rủi ro rửa tiền, gian lận trốn thuế từ tiền ảo
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều tối 3/8, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã lý giải về việc đưa nội dung về tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Vụ Công ty Alibaba: Bóc mẽ chiêu thức 5 bước lừa đảo khách hàng
TAND TPHCM đã có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các bị cáo ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 12/8. Phiên sơ thẩm này dự kiến sẽ kéo dài trong 60 ngày.
Kết luận điều tra vụ khai thác quặng lậu và rửa tiền tại Công ty Lilama Lào Cai
Chiều 23/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Rửa tiền'; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Rửa tiền'.
Dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền
Dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ là 2 hoạt động mới, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền.
Bộ Tài chính đã chuyển công an điều tra một số vụ lợi dụng chứng khoán để rửa tiền
Thông qua vấn đề kiểm tra đã phát hiện ra nhiều vi phạm, không những trong lĩnh vực chứng khoán mà kể cả lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền, đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm
