Từ khóa "chuyển tiền ra nước ngoài" :
Xử lý nghiêm mạng lưới “tuồn” hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động quản lý trật tự xã hội, kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước, ảnh hưởng đến các cơ quan tổ chức, gây bất bình cho nhân dân.
Tân Tạo chuyển tiền 2.000 tỷ cho bà Đặng Thị Hoàng Yến hay 633 tỷ: Ngân hàng Nhà nước cần có kết luận
Công ty Tân Tạo đính chính khoản tiền tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến sang chỉ chi 633 tỷ đồng khiến cổ đông băn khoăn. Câu hỏi đặt ra vì sao một thông tin quan trọng lại được dễ dàng thay đổi như vậy? Ngân hàng Nhà nước nên có kết luận về việc chuyển tiền ra nước ngoài của Tân Tạo.
Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
