Từ khóa "Luật phòng, chống rửa tiền" :
Băn khoăn về việc giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Nhiều cơ quan quản lý cho rằng mức giao dịch 300 triệu đồng phải báo cáo không còn hợp lý và Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tăng...
Sẽ có những quy định chặt chẽ liên quan đến Bitcoin, “tiền ảo” để chống tham nhũng, rửa tiền
Bitcoin, “tiền ảo” là vấn đề mà dư luận quan tâm thời gian qua. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3/8, các phóng viên đã đề cập đến vấn đề này với đại diện Bộ Tài chính và NHNN Việt Nam.
Ngăn chặn hệ lụy và rủi ro rửa tiền, gian lận trốn thuế từ tiền ảo
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều tối 3/8, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã lý giải về việc đưa nội dung về tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền để giảm thiểu nạn rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng
Tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 3/12/2021 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021, Chính phủ đồng ý sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền, nhằm nâng cao hiệu quả về công tác phòng, chống rửa tiền, giảm thiểu các hoạt động tội phạm rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng...
