Ngày 30-12, TAND TPHCM tiếp tục tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Đối với đề nghị của 58 người được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để nhận đất, HĐXX nhận định, nguồn gốc tài sản, các quyền sử dụng đất trên từ tiền chiếm đoạt của các bị hại. Tuy nhiên, thời điểm ký hợp đồng, các thửa đất trên có giấy chứng nhận hợp pháp, thỏa thuận tự nguyện, ngay tình và đã thanh toán 50 - 100%.
Vì vậy căn cứ Khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015, HĐXX công nhận thỏa thuận trên, trả lại đất cho những người có quyền lợi liên quan. Trường hợp chưa thanh toán 100% hợp đồng thì những người này cần thanh toán phần còn lại vào tài khoản của cơ quan thi hành án.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa
Sau khi thanh toán xong, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ giải tỏa tài sản kê biên trên và hủy bỏ ngăn chặn giao dịch với các thửa đất để đăng bộ, sang tên, thực hiện các quyền của người mua đất theo quy định.
Đối với các bị hại đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án, HĐXX xét thấy trong hợp đồng nêu đối tượng chuyển nhượng là nền đất thổ cư 100%, số lô cụ thể. Tuy nhiên, thời điểm ký hợp đồng đến nay, tại các vị trí lập dự án không tồn tại bất kỳ dự án nhà ở nào, hiện trạng là đất nông nghiệp, đất trồng lúa… nhiều khu đất không được quy hoạch là đất ở. Cho nên không có căn cứ tiếp tục thực hiện hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng.
Vì thế HĐXX tuyên không chấp nhận các yêu cầu này. Tuy nhiên, thiệt hại là thực tế, HĐXX buộc bị cáo Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) có trách nhiệm hoàn trả cho bị hại tiền đã nộp tại công ty Alibaba.
HĐXX nhận định, ngoài quảng cáo gian dối, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) còn lập ra hợp đồng quyền chọn với các sự lựa chọn như cho thuê lại đất; mua lại chênh lệch 30%, 35% sau 12 tháng hoặc thanh toán 30% hợp đồng và trả góp 3 triệu đồng/tháng chọn giữ đất... Các hợp đồng quyền chọn không phải là giao dịch thông thường mà là thủ đoạn gian dối để bị hại tin tưởng, nộp tiền.
Các bị cáo tại tòa
Do đó, số tiền bị hại bị chiếm đoạt là số tiền thực tế nộp tại Công ty Alibaba sau khi khấu trừ các lợi ích từ hợp đồng quyền chọn mà bị hại đã được nhận. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận yêu cầu bồi thường lãi suất, lợi nhuận từ hợp đồng quyền chọn.
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan vụ án. HĐXX cho biết, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, đất trồng lúa chỉ được chuyển nhượng giữa hộ gia đình, cá nhân trong một xã cụ thể…
Tuy nhiên, tháng 12-2018 và tháng 1-2019, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, TX An Khê, tỉnh Gia Lai và Phó Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên , TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận cho bị cáo Trịnh Minh Pháp (cựu Giám đốc Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển 108) đang sản xuất đất nông nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định.
Từ xác nhận trên, bị cáo Pháp nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất trồng lúa, lập khống dự án và bán cho người dân, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Tương tự, còn có hành vi của bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện).
Cả 3 bị cáo đã nhận chuyển nhượng hàng chục hàng mét vuông đất trồng lúa ở tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên HĐXX kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai làm rõ sai phạm cá nhân liên quan, xử lý theo quy định.
Bị cáo Luyện bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Trước đó, chiều 29-12, HĐXX tuyên bị cáo Luyện mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em Luyện) 17 năm tù. Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) 12 năm tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án của TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị cáo phải chấp hành 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như (cựu Phó Tổng Giám đốc đào tạo Công ty Alibaba) lãnh 17 năm tù. Các đồng phạm từ 10 đến 19 năm tù. Nhóm bị cáo này cùng bị tuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX tuyên bị cáo Mai (vợ Luyện) 30 năm tù, bị cáo Lực (em Luyện) 27 năm tù về tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Thắng lãnh 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, được hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự và các tài sản kê biên, HĐXX buộc bị cáo Luyện, Mai liên đới bồi thường cho hơn 4.500 bị hại hơn 2.400 tỷ đồng.
Buộc bị cáo Mai nộp lại số tiền 13 tỷ đồng. Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt và tài sản khác, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
