Bắt tạm giam hai bị can
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Minh Khoa (SN 1973, trú tại Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Xuân Lai (SN 1975, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, phạm vào Điều 341 Bộ luật Hình sự. Hiện các bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14, thuộc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Theo tìm hiểu được biết, tại Quyết định số 9603/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND TP. Hà Nội, Cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế (Công ty ICC) được UBND TP. Hà Nội giao cho là chủ đầu tư Dự án Khu siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở ( Dự án 317 Trường Chinh, tại địa chỉ 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Sau đó, Công ty ICC đã thực hiện giải phóng xong mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất và thực hiện các bước thi công xây dựng dự án.
Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác để triển khai đầu tư xây dựng, bán sản phẩm thuộc Dự án 317 Trường Chinh đã nảy sinh tranh chấp giữa Công ty ICC và Công ty CP Thương mại và Xây dựng Tân Hồng Hà – Công ty Tân Hồng Hà. Sau đó, đại diện Công ty ICC đã có đơn tố cáo và cho rằng ông Nguyễn Minh Khoa cùng Công ty Tân Hồng Hà làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng các tài liệu đóng dấu giả để lừa dối cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội đã ban hành văn bản số 2063/CAHN/PC46(Đ3) ngày 25/9/2017, với nội dung thông báo vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự. Cho rằng quyết định trên chưa khách quan và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên đại diện Công ty ICC đã tiếp tục làm đơn gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết.
Liên quan đến nội dung trên, ngày 20/9/2019, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có văn bản gửi Thanh tra Bộ Công an về việc phối hợp xác minh nguồn tin về tội phạm. Theo đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đã thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố cáo cả Công ty ICC, tố cáo ông Nguyễn Minh Khoa cùng Công ty Tân Hồng Hà làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng các tài liệu đóng dấu giả để lừa dối cơ quan chức năng.
Đồng thời, Công ty Tân Hồng Hà đã sử dụng các tài liệu đóng dấu giả này để khởi kiện việc tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại với Công ty ICC ra Tòa án Nhân dân quận Ba Đình (TP. Hà Nội). Công ty ICC cho rằng, trong quá trình tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo của Công ty ICC, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội có dấu hiệu bỏ lọt hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Văn bản trên cũng cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có tài liệu thể hiện toàn bộ hồ sơ giải quyết đơn tố cáo trên đang được Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận và giải quyết. “Để công tác xác minh nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đề nghị đồng chí Chánh thanh tra Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, kết luận thanh tra liên quan đến việc giải quyết đơn tố cáo của Công ty ICC”, văn bản Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao gửi Thanh tra Bộ Công an nêu rõ.
Khách hàng mua căn hộ kêu cứu
Thời gian qua, nhiều khách hàng mua căn hộ chung cư tại dự án 317 Trường Chinh tỏ ra bức xúc, kéo đến tòa nhà để căng băng rôn, biểu ngữ tố Công ty Tân Hồng Hà và chủ đầu tư bán căn hộ cho nhiều người.
Một khách hàng mua căn hộ tại dự án trên cho biết, họ bỏ tiền tỷ ra mua căn hộ, thế nhưng nhiều năm nay phải chờ đợi trong tuyệt vọng bởi chỉ thấy "nhà trên giấy". “Tôi tích cóp cả đời mới mua được căn hộ, thế nhưng đã bỏ tiền ra mua mấy năm nay mà vẫn chưa nhận được nhà. Tôi tìm hiểu thì được biết là Công ty Tân Hồng Hà đã đem căn hộ đi bán cho người khác, bất chấp việc đã hợp tác đầu tư và cho đơn vị khác phân phối độc quyền”, khách hàng này nói.
Trong số nhiều khách hàng bị “mắc cạn” tại dự án, Công ty TNHH Hợp tác và Đầu tư Bất động sản Linh Anh - Công ty Linh Anh là nhà đầu tư đã rót nhiều tỷ đồng để sở hữu sàn căn hộ và cũng rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang". Điều trớ trêu là nhiều khách hàng đã tìm đến Công ty Linh Anh để yêu cầu bàn giao căn hộ, vì trước đó đơn vị này đã phân phối độc quyền sản phẩm tại Dự án 317 Trường Chinh theo các hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết.
Được biết, Công ty Tân Hồng Hà và Công ty Linh Anh thỏa thuận cùng nhau hợp tác đầu tư vào sàn căn hộ từ tầng 15 đến tầng 24, căn hộ từ tầng 8 đến tầng 12 và các căn thuộc tầng 13 (gồm 1301, 1302, 1306, 1307) thuộc Dự án 317 Trường chinh, với tổng diện tích 10.000m2. Theo hợp đồng, tổng giá trị vốn góp đầu tư của Công ty Linh Anh là 295 tỷ đồng (đã bao gồm 10% VAT).
Hợp đồng trên ghi rõ, quyền lợi của Công ty Linh Anh “được độc quyền khai thác kinh doanh sản phẩm của dự án là các căn hộ được giao tương ứng với phần vốn đầu tư”. Như vậy, tại Dự án trên có 3 pháp nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đó là Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà và Công ty Linh Anh. Trong đó, Công ty Linh Anh là đơn vị được độc quyền bán căn hộ theo như thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác đầu tư.
Thế nhưng sau đó, Công ty Tân Hồng Hà được cho là đã bán và thu tiền nhiều căn hộ thuộc quyền sở hữu của Công ty Linh Anh cho các cá nhân khác? Cũng từ đây, hàng loạt những vướng mắc giữa khách hàng và đơn vị bán hàng nảy sinh. Về việc này, phía Công ty Linh Anh cũng đã gửi đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các cá nhân có liên quan đến công an, nhưng đến nay chưa có kết quả. Điều này khiến cho nhà đầu tư như Công ty Linh Anh và khách hàng mua căn hộ phải kéo đến Dự án 317 Trường Chinh để căng băng rôn, biểu ngữ đòi quyền lợi.
"Trong quá trình hai bên thực hiện hợp đồng, chúng tôi luôn hoàn thành đầy đủ và đúng thời hạn nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng. Công ty Linh Anh là nhà đầu tư góp vốn vào dự án từ những ngày đầu và đã được chủ đầu tư dự án là Công ty ICC thừa nhận. Thế nhưng, Công ty Tân Hồng Hà đã tự ý bán các căn hộ thuộc sở hữu của Công ty Linh Anh cho nhiều cá nhân khác. Việc này khiến các khách hàng mua căn hộ rất bức xúc, bản thân công ty chúng tôi đã bỏ ra nhiều tỷ đồng để hợp tác đầu tư nhưng đến nay đang bị xâm phạm quyền lợi", đại diện Công ty Linh Anh cho hay.
Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ những dấu hiệu vi phạm tại Dự án 317 Trường Chinh, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các khách hàng mua căn hộ.
