Cụ thể, trong hai năm 2020 và 2021, Cen Land đã “giấu” Đại hội đồng cổ đông khi cung cấp các khoản vay cho các công ty gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn (53 tỷ đồng), tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty; Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen (8,9 tỷ đồng), tổ chức liên quan đến bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng giám đốc của công ty; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ Cen Invest (100 tỷ đồng lãi suất 5 - 9%/năm), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Thanh Hưng (còn được biết với biệt danh Shark Hưng tại chương trình Shark Tank Việt Nam) - Phó Chủ tịch HĐQT.
Đáng chú ý, từ tháng 11/2021 đến tháng 03/2022, Cen Land tiếp tục cho Cen Invest vay “chui”. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022, Cen Land đã cho Cen Invest 226,5 tỷ đồng, tăng 126,5 tỷ đồng so với số liệu đầu năm.
Do vi phạm này, Cen Land bị UBCKNN xử phạt 125 triệu đồng.
Ngoài ra, Cen Land còn bị UBCKNN xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng vì hành vi vi phạm công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp này đã không công bố đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật, bao gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021.
Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty cả năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021, Cen Land chưa thống kê số lượng các cuộc họp của HĐQT. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, cả năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021, Cen Land chưa thống kê đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT của công ty. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 không có nội dung về Ủy ban Kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.
Như vậy, vì hai hành vi vi phạm nêu trên, Cen Land đã bị UBCKNN phạt hành chính tổng cộng 185 triệu đồng.
