Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, địa chỉ tại Quận 1, TP.HCM). Quyết định cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của Cục Thuế TP.HCM.
Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ thuế nội địa chây ỳ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền trên 174,6 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8/9/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.
Được biết, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh hoạt động lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Công ty này được coi là 'sếu đầu đàn' trong hệ sinh thái Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của công ty này đạt 24.045 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn tổng tài sản của công ty này đến từ nợ phải trả với 17.420 tỷ đồng, cao hơn 2,6 lần vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ vay ở mức 2.120 tỷ đồng.
Trong vài năm trở lại đây, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh liên tiếp thua lỗ. Năm 2020, công ty này lỗ 2.480 tỷ đồng. Sang năm 2021, lỗ sau thuế của công ty này là 307 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, lỗ lũy kế của doanh nghiệp này tới hơn 3.300 tỷ đồng.
Không chỉ có đơn vị này thuộc “hệ sinh thái” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị công khai danh sách nợ thuế mà trước đó, Cục Thuế Hà Nội cũng công khai hơn 1.000 doanh nghiệp nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng giá trị hơn 1.420 tỷ đồng (kỳ khóa sổ ngày 28/2). Trong danh sách này có hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng với khoản nợ hơn 177 tỷ đồng - thuộc vào diện doanh nghiệp nợ lớn nhất đợt này.
Cụ thể, từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 4, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil mới chỉ nộp thuế gần 15 tỷ trên tổng phải nộp hơn 147 tỷ đồng. Đến giữa tháng 4, doanh nghiệp này vẫn đang nợ hơn 132 tỷ đồng.
Khoản nợ lớn nhất của Soleil là do nợ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất hơn 73 tỷ đồng, tiếp theo là 35,4 tỷ thuế giá trị gia tăng và hơn 16 tỷ đồng vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...
Doanh nghiệp thứ hai thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đang nợ thuế là Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông (nợ gần 45,6 tỷ đồng). Trong đó, phần lớn là khoản nợ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất.
Trong một diễn biến có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh đồng phạm đã sử dụng 3 công ty con để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu huy động vốn. Thông qua các pháp nhân trên, Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá hơn 8.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Mới đây, Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đại diện Bộ Công anh cho biết sẽ giải quyết vụ án trên tinh thần minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân.
