Khu đất mà vợ chồng ông Điệu, bà Giàu mang đi góp vốn vào Công ty Liên Hiệp Việt đang là tài sản buộc phải thi hành án bổng dưng treo biển mới có tên: Trường Cao đẳng nghề và thiết bị y tế Bình Dương thuộc Bộ Lao động thương binh xã hội.
Đây chính là diện tích đất mà trước đất trong tổng diện tích khoảng 3000m2 mà vợ chồng ông bà Lê Thành Điệu và Ngô Ngọc Giàu mang đi góp vốn. Nhưng thật ra đây là “một cú lừa” vì tài sản này đang bị kê biên, thi hành án trong 1 vụ án khác liên quan đến vợ chồng ông bà Điệu, Giàu.
Góp vốn bằng tài sản đang thi hành án
Ông Nguyễn Đăng Hải (SN 1975) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt (Công ty Liên Hiệp Việt), địa chỉ 123 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM đã có đơn tố giác và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự tới cơ quan chức năng khi ông Hải cho rằng một trong những đối tác góp vốn thành lập công ty có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn của ông Hải cho biết, ông có quen biết ông bà Lê Thành Điệu (SN 1965) và Ngô Ngọc Giàu (SN 1969) trú tại 646, tổ 62, Khu 5, đường Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
“Vợ chồng ông bà Điệu nói với tôi có 2 khu đất rộng và đẹp đẽ có thể hợp tác với Công ty Liên Hiệp Việt làm dự án kinh doanh bất động sản.
Cụ thể là tài sản quyền sử dụng đất (đất cơ sở sản xuất kinh doanh) có diện tích 1.855,96m2 tại: Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Để chứng minh cho việc mình có quyền sử dụng đất nêu trên, vợ chồng ông Điệu, bà Giàu đưa cho tôi bản photocopy của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: H20374 do UBND thị xã (thành phố) Thủ Dầu Một cấp cho vợ chồng ông Điệu, bà Giàu ngày 10/01/2007. Vì tin tưởng nên tôi cũng không yêu cầu bản gốc để đối chiếu.
Tiếp đó, ông bà Điệu đưa thêm, tài sản là quyền sử dụng đất (thổ cư và vườn) có diện tích: 867 m2 (tám trăm sáu mươi bảy mét vuông) tọa lạc tại: Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Diện tích sau khi đo đạc lại là: 945 m2 (300m2 đất ở và 646,5 m2 đất trồng cây lâu năm). Giấy chứng nhận này mang tên hộ ông Nguyễn Minh Hoàng (CMND số: 280666227, trú tại: Tổ 43, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Do nhận thấy không có tên ông Điệu, bà Giàu nên tôi có hỏi về việc tại sao tài sản này lại mang tên hộ ông Nguyễn Minh Hoàng thì vợ chồng ông Điệu, bà Giàu trả lời là họ đã mua lại phần đất này của gia đình ông Hoàng và hiện đang có các Văn bản đầy đủ để định đoạt tài sản này”, ông Hải cho biết.
Ông Hải cho biết do tin tưởng và mong muốn của Công ty Liên Hiệp Việt trong việc hợp tác cùng phát triển dự án bất động sản nên không yêu cầu ông Điệu, bà Giàu phải cung cấp bản gốc của các giấy tờ đất nêu trên.
Vợ chồng ông Điệu, bà Giàu cam kết rằng các tài sản trên đủ điều kiện để góp vốn với chúng tôi và cam kết cung cấp đầy đủ bản gốc của các giấy tờ về quyền sử dụng đất căn cứ theo Hợp đồng hợp tác.
Ngày 14/11/2018, tôi đại diện Công ty Liên Hiệp Việt ký “HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ” với vợ chồng ông Điệu, bà Giàu về việc góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết để thực hiện Dự án đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế mang tên: “CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC SGBD có địa chỉ trụ sở và cũng là địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại: Số 28/94N Đường 30 tháng 4, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Các bên thống nhất góp là: 206.250.000.000 đ (hai trăm lẻ sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Trong đó, Công ty Liên Hiệp Việt góp 80% vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 165.000.000.000 đ (một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) và vợ chồng ông Điệu, bà Giàu góp 20% vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 41.250.000.000 đ (bốn mươi mốt tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
Theo hợp đồng, thay vì góp bằng tiền, vợ chồng ông Điệu, bà Giàu sẽ góp vốn bằng toàn bộ các quyền sử dụng đất nêu trên có diện tích tạm tính khoảng 3000 m2 nhân với đơn giá đất theo thị trường được các bên thống sẽ ra số tiền: 41.250.000.000 đ (bốn mươi mốt tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
Thời hạn góp vốn được các bên thống nhất là: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày pháp nhân mới được thành lập hoặc trước trong thời điểm thành lập pháp nhân mới theo hồ sơ thành lập pháp nhân mới.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SGBD do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày: 08/01/2019, có mã số Doanh nghiệp là: 3702732828 với tổng số vốn và cơ cấu vốn góp, địa chỉ trụ sở và người đại diện theo pháp luật đúng theo thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng đã ký.
Cụ thể gồm 3 thành viên góp vốn là: Công ty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Liên Hiệp Việt, Ông Lê Thành Điệu và Bà Ngô Ngọc Giàu.
Tài sản góp vốn không còn sở hữu của ông bà Điệu
Căn cứ theo Hợp đồng và đề nghị của vợ chồng ông Điệu, bà Giàu và ông Nguyễn Sơn Tùng (người đại diện pháp luật của công ty) ngày 03/12/2018, Công ty Liên Hiệp Việt chuyển khoản cho ông Nguyễn Sơn Tùng số tiền: 420.000.000 đ (bốn trăm hai mươi triệu đồng) để ông Điệu, bà Giàu trả nợ cho ông Nguyễn Sơn Tùng.
Tiếp sau đó, ngày 04/12/2018, Công ty Liên Hiệp Việt chuyển khoản cho ông Lê Thành Điệu số tiền: 3.580.000.000 đ (ba tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng).
Ông Hải cho biết: Mặc dù đã rất nhiều lần liên hệ thông qua điện thoại và/hoặc gặp mặt trực tiếp để yêu cầu vợ chồng ông Điệu, bà Giàu phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của họ nhằm đưa tài sản đã thỏa thuận vào góp vốn cho liên doanh theo Hợp đồng hợp tác đã ký nhưng đều bất thành, Công ty Liên Hiệp Việt buộc phải phát hành văn bản đề ngày 18/02/2020 gửi cho ông Điệu, bà Giàu để yêu cầu giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện liên kết, hợp tác cùng thực hiện khu đất 3.300 m2 nhưng đến nay vẫn không có bất cứ hồi âm nào từ vợ chồng ông Điệu, bà Giàu.
Có thể nói, sau khi nhận tiền từ Công ty Liên Hiệp Việt, vợ chồng ông Điệu, bà Giàu không thực hiện bất cứ nghĩa vụ gì thuộc về mình được quy định trong Hợp đồng”.
Thấy tình hình góp vốn không thuận lợi, Công ty Liên Hiệp Việt buộc phải nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu kê biên tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích: 1.855,96 m2 (một nghìn tám trăm năm mươi lăm phẩy chín mươi sáu mét vuông), thuộc thửa đất số: 246, tờ bản đồ số: 44, tọa lạc tại: Phường Phú Thọ, thị xã (thành phố) Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngày 29/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có Công văn số: 19/TA-KT Về việc trả lời cho Công ty Liên Hiệp Việt. Theo đó, toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích: 1.855,96 m2 (một nghìn tám trăm năm mươi lăm phẩy chín mươi sáu mét vuông) và tài sản gắn liền trên đất cấp cho ông Điệu, bà Giàu đang bị cưỡng chế kê biên theo Quyết định số: 21/QĐ-CTHADS ngày 06/9/2017 và Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21/9/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.
“Tức là trước thời điểm vợ chồng ông Điệu, bà Giàu ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Liên Hiệp Việt hơn 1 năm trời mặc dù ông Điệu, bà Giàu có thể biết rõ là tài sản đang bị kê biên, phát mãi để thi hành án. Đến đây, Công ty chúng tôi biết mình đã bị lừa”, ông Hải chua xót.
Về tài sản thứ hai mà ông bà Điệu cam kết góp vốn là tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích: 867 m2 (tám trăm sáu mươi bảy mét vuông), đo đạc thực tế là: 945 m2 (Chín trăm bốn mươi lăm mét vuông), Công ty Liên Hiệp Việt tiếp tục nhận được Công văn số: 1011/CNTDM đề ngày 30/6/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một cho biêt biết: “Hộ ông Nguyễn Minh Hoàng, CMND số: 280666227 được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 258/QSDĐ/1998 ngày 23/3/1998, do đó, Chi nhánh Văn phòng không lưu hồ sơ gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.
Ngày 24/03/2011, Chi nhánh Văn phòng có đăng ký chỉnh lý biến động trang bổ sung giấy chứng nhận với nội dung như sau: “Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hiệp Phước, số 280 A12 – A13 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 1297. Đến thời điểm hiện nay (10/6/2020) Giấy chứng nhận trên chưa có xóa thế chấp quyền sử dụng đất”.
Vào ngày 09 và ngày 10 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra (PC 03)- Công an tỉnh Bình Dương có ra thông báo truy tìm đối tượng là vợ chồng ông bà Điệu, Giàu. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa tìm được đối tượng.
Vậy việc treo bảng hiệu mới lên diện tích đất đang thi hành án, liên quan đến một vụ việc đang tranh chấp như vậy liệu có dấu hiệu bao che?
