Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy, từ tháng 5/2019 - 7/2021, Lương là chuyên viên thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo miền Bắc, xử lý nợ khu vực miền Bắc, khối xử lý nợ của Ngân hàng SeABank.
Lương được giao nhiệm vụ trực tiếp làm hồ sơ xử lý, đấu giá tài sản đảm bảo, được nhận bàn giao tài sản là xe ô tô do Ngân hàng SeABank thu hồi nợ xấu từ khách hàng để quản lý.
Bị cáo Lê Xuân Lương tại Tòa.
Tháng 4/2021, Lương được ông Lê Văn Trung (Giám đốc Khối thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm miền Bắc của SeABank) giao cho chiếc ôtô hạng sang Porsche Macan để làm hồ sơ đấu giá. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm xác định bị cáo đã bán chiếc xe này cho người khác với giá 1,84 tỷ đồng.
Theo hồ sơ tố tụng, sau khi nhận tiền cọc là 1,5 tỷ của người mua ôtô, Lương đã dùng tiền để trả nợ và đầu tư mua tiền điện tử rồi bị thua lỗ. Theo định giá của cơ quan chức năng, chiếc Porsche Macan có giá 1,8 tỷ đồng.
Cùng với thủ đoạn như trên, trong tháng 4 và 5/2021, bị cáo nhận thêm 3 ôtô khác (gồm Honda Civic, Ford Ranger và Chevrolet Cruze) có tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng rồi bán cho nhiều người. Cơ quan tố tụng kết luận Lương đã chiếm đoạt 3,17 tỷ đồng của SeABank.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ và trả cho ngân hàng 3 chiếc xe. Còn chiếc ô tô Ford Ranger, ngân hàng đã bỏ tiền để chuộc lại. Cho đến nay, bị cáo mới khắc phục cho ngân hàng 87 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Lương khai nhận do cần tiền để trả nợ nên thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo không nhớ đã trả nợ cho ai, số tiền bao nhiêu nên cơ quan điều tra không thu hồi được số tiền này.
Ngoài ra, bị cáo khai nhận sử dụng tiền chiếm đoạt để mua tiền điện tử (OSDT) thông qua sàn Binance đầu cơ. Bị cáo không nhớ tài khoản đã giao dịch nên cơ quan điều tra chưa xác định được.
Tại phiên tòa ngày 22/7, sau thời gian nghị án ,Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Xuân Lương mức án 20 năm tù vì tội “Tham ô tài sản”.
Trước đó, năm 2019, Lương từng bị Tòa án nhân dân Thành phố xử phạt 15 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và thử thách trong 3 năm. Tuy nhiên, bị cáo phạm một tội khác khi chưa hết thời gian thử thách nên tòa buộc Lương chấp hành tổng hình phạt là 21 năm 3 tháng tù.
