Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP thương mại tư vấn và đầu tư KingLand (Công ty KingLand) - chi nhánh Bình Dương.
Theo cơ quan Công an, Công ty KingLand có trụ sở tại quận Thủ Đức, TP.HCM do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Nhiều khách hàng khi biết mua phải dự án “ma” đã kéo đến trụ sở Công ty KingLand đòi lại tiền.
Tháng 3/2019, Hưng thành lập chi nhánh Công ty tại Bình Dương (có địa chỉ trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty KingLand - chi nhánh Bình Dương để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng ở tỉnh Bình Dương.
Năm 2019, Công ty KingLand mua 45.232,5 m2 đất tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở. Dù chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở/khu dân cư, nhưng Hưng đã thực hiện phân lô đồi với diện tích đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ, hiện Công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Qua điều tra, công an xác định Công ty KingLand đã thu tiền bán đất cho 49 người với tổng số tiền 12,9 tỷ đồng.
UBND huyện Dầu Tiếng cũng xác định thửa đất mà KingLand đã mua hiện là đất trống đồng thời cũng không có dự án Khu nhà ở KingLand Home City 5 như Công ty này đã rao bán.
Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đang tiếp tục tìm người bị hại và mở rộng điều tra vụ án Công ty KingLand lừa bán đất.
