Theo thông báo của PNJ, liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024, PNJ nhận được quyết định ngày 2/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỷ đồng.
Theo đó, lý do PNJ bị xử phạt là do công ty ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, PNJ vần còn một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.
Văn bản cũng nêu rõ: “Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả”. Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận được biết đến là một trong những doanh nghiệp sản xuất và phân phối trang sức hàng đầu Việt Nam.
Tính đến 8/2024, PNJ có 414 cửa hàng tại 57 tỉnh thành trên cả nước. Báo cáo tài chính 8 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận 26.866 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 1.281 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 3% so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng hoàn thành 72,3% kế hoạch doanh thu và 61,3% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024. Trong đó, mảng bán lẻ trang sức với 53%, tương đương trên 14.200 tỷ đồng. Xếp thứ 2 các sản phẩm vàng 24K với trên 9.900 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 36,9%.
