Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định có dấu hiệu tội phạm tại dự án Khu dân cư Bình Đa.
Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc UBND tỉnh giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Bình Đa là không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu sai phạm liên quan các quy định về quản lý đất đai được quy định tại điều 229 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017)
Theo hồ sơ, công ty con của Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) là Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) liên danh với Công ty Young Linh và lấy tên doanh nghiệp là Bilico. Liên danh thực hiện thuê khu đất 2,3ha tại TP. Biên Hòa, thời hạn kết thúc thuê đất là tháng 6/2011.
Sau đó, Dofico lấy danh nghĩa liên doanh góp vốn đã xin chủ trương thành lập Công ty cổ phần phát triển nhà Bình Đa để xây dựng khu dân cư Bình Đa kết hợp với công trình giáo dục với diện tích 2,3ha để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên. Dự án được thẩm định giá "vị trí địa lý" hơn 13 tỉ đồng do Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai đã ký chứng thư thẩm định giá để Dofico góp vốn thực hiện dự án.
Tháng 6/2011, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận chủ trương góp vốn theo đề xuất của Dofico.
Nhận thấy việc gia hạn giao đất "có vấn đề", đầu năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến đề xuất phải thu hồi khu đất 2,3ha và yêu cầu Dofico tháo dỡ tài sản trên đất, bàn giao đất lại cho Nhà nước để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Tháng 3/2014, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 729 thu hồi 2,3ha đất do Dofico quản lý, giao cho Trung tâm Quỹ đất tỉnh quản lý và lập phương án bán đấu giá.
Tuy nhiên, Dofico cho rằng UBND tỉnh Đồng Nai Trần đã thuận chủ trương cho góp vốn bằng tài sản trên đất và "lợi thế vị trí địa lý" khu đất để làm khu dân cư Bình Đa, nên nếu thu hồi sẽ không góp vốn được.
Trên cơ sở lập luận của Dofico, tháng 8/2014, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định 3820 bãi bỏ Quyết định 729 về việc yêu cầu thu hồi 2,3ha đất công để bán đấu giá. Thanh tra tỉnh cho rằng Quyết định 3820 hủy bỏ Quyết định 729 là không đúng pháp luật.
Đến tháng 10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có Quyết định số 3515 điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa. Mức điều chỉnh tăng từ 235 căn lên 325 căn nhà của dự án, với tổng diện tích xây dựng hơn 54.000 m2. Vốn đầu tư lúc này dự kiến hơn 717 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2019, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu để điều tra liên quan đến những dấu hiệu sai phạm tại dự án này. Lúc này, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra một Quyết định khác để hủy bỏ Quyết định 3820. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chuyển đổi mục tiêu dự án khu dân cư Bình Đa từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.
Đây là một trong năm vụ án mà Ban Nội chính trung ương đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo xử lý "không có vùng cấm".
