Trước đó, Etime đã thông tin Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Tại kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu, trong đầu tư xây dựng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã có sai phạm việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TPHCM.
Cụ thể, Tổng Công ty đã không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp Nhà nước; làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng hơn 30.927m2 tại 152 Trần Phú không xin phép Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của Nhà nước, của doanh nghiệp.
Cơ quan thanh tra kết luận Tổng công ty Thuốc lá đã có sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP. HCM. Ảnh tư liệu
Lắt léo đường chuyển "đất vàng" 152 Trần Phú - Từ tài sản công sang tài sản tư nhân
Tháng 10/2008, Công ty TNHH Vina Alliance được thành lập nhằm thực hiện dự án Vina Square tại 152 Trần Phú. Ở thời điểm cuối tháng 6/2016, Vina Alliance có vốn điều lệ 880 tỷ đồng (tương ứng 55 triệu USD) và thông báo thay đổi danh sách cổ đông từ 5 tổ chức xuống còn 4 tổ chức, trong đó Pacific Alliance Land Limited – thuộc quỹ đầu tư Vina Capital (62%), ông trùm phân phối thuốc lá tư nhân - Công ty TNHH Sơn Đông (10,5%) và Vinataba (20%), Công ty Thuốc lá Sài Gòn (7,5%).
Tháng 1/2017, Quỹ của VinaCapital hoàn tất thoái vốn khỏi Vina Alliance 62% cho tổ chức đã được thành lập vào tháng 10/2015 - Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức. Tháng 9/2017, 2 tổ chức là doanh nghiệp nhà nước gồm Vinataba và Công ty Thuốc lá Sài Gòn "rút" khỏi Vina Alliance. Cổ đông Vina Alliance chỉ còn lại 2 cổ đông là Công ty TNHH Sơn Đông (Sơn Đông) nắm giữ 38% và Công ty TNHH Bất Động sản Trí Đức nắm giữ 62%. Tháng 1/2018, vốn điều lệ của Vina Alliance tăng từ 880 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.
Từ tháng 7/2020, ông Cổ Tấn Anh Khoa là lãnh đạo chủ chốt của Công ty Vina Alliance.
Liên quan đến 2 cổ đông quan trọng của Vina Alliance, dữ liệu của ETime cho thấy, Công ty Sơn Đông được thành lập ngày 9/1/2002. Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 18/2/2022, công ty này có trụ sở chính tại Đ16, Làng Quốc tế Thăng Long, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tháng 10/2017, Sơn Đông bất ngờ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 113,9 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Đến ngày 18/2/2022, cơ cấu góp vốn của Sơn Đông gồm: Vũ Thị Hoa nắm 25% vốn, Trịnh Văn Tuyển nắm 65% vốn và Trịnh Văn Kiêu nắm 10%.
Công ty Sơn Đông được biết đến là một trong những nhà phân phối thuốc lá lớn nhất nước. Doanh nghiệp này cũng nhiều lần được xướng tên tại VNR500, FAST 500.
Về Công ty TNHH Bất Động sản Trí Đức (Trí Đức) thành lập ngày 6/10/2015, đăng ký trụ sở chính tại số 36 – 38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. HCM, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.
Tại thay đổi mới nhất, ngày 17/7/2022, Trí Đức có địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Người đại diện pháp luật gồm: Tổng Giám đốc Cổ Tấn Anh Khoa (SN 1974), ông Huỳnh Thiên Phúc (SN 1989) và Phó Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải (SN 1976).
Trí Đức có vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng và thành viên góp vốn gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976) góp 8 tỷ đồng, chiếm 40%; ông Võ Văn Y (SN 1952) góp 12 tỷ đồng, chiếm 60%.
Đến tháng 10/2016, Trí Đức nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thu Hương góp 8 tỷ (1,3%), bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung góp 12 tỷ (2%) và ông lê Thanh Liêm góp 580 tỷ đồng (96,7%).
Đến ngày 31/8/2017, cơ cấu sở hữu Trí Đức tiếp tục có sự thay đổi. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Trung Sơn A góp 180 tỷ đồng (chiếm 30%), bà Nguyễn Thị Thu Hương góp 8 tỷ (1,33%), bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung góp 12 tỷ đồng (2%) và ông Lê Thanh Liêm góp 400 tỷ (66,7%).
Dữ liệu tại Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc Gia cho biết, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Trung Sơn A thành lập ngày 11/2/2015 có địa chỉ tại số 36 – 38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. HCM (đây đồng thời cũng là trụ sở chính tại đăng ký ban đầu của Bất động sản Trí Đức). Vốn điều lệ ban đầu của Trung Sơn A là 116 tỷ đồng, gồm ông Đào Duy Dũng góp 58 tỷ (50% vốn) và Nguyễn Xuân Vinh góp 58 tỷ đồng (50%).
Sau nhiều lần thay đổi cơ cấu cổ đông, đến 10/9/2020, Bất động sản Trung Sơn A nâng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông gồm bà Võ Thị Kim Khoa góp 99,99% với 699,9 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 70 triệu đồng (0,01%).
Tuy nhiên đến 22/11/2017, cơ cấu cổ đông của Trí Đức tiếp tục có biến động mạnh, cổ đông lớn Lê Thanh Liêm hoàn toàn biến mất. Cụ thể, vốn điều lệ của công ty khi này 600 tỷ đồng và chỉ còn 2 cổ đông góp vốn là: Trung Sơn A góp 180 tỷ đồng (chiếm 30%) và xuất hiện cổ đông mới Công ty CP Đầu tư Phát triển 56 với vốn góp 420 tỷ đồng, tương đương nắm 70% vốn của Trí Đức.
Tháng 3/2018, Bất động sản Sơn Trung A đã thoái sạch 30% vốn tại Trí Đức cho một nhà đầu tư là bà Trần Thị Phơ.
Phát lộ chủ thực sự của dự án 152 Trần Phú?
Dữ liệu của Etime cho thấy, tháng 12/2019, 62% vốn của Vina Alliance có nguyên giá 744 tỷ đồng được Bất động sản Trí Đức làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Trong khi đó, tháng 10/2021, bà Trần Thị Phơ dùng 30% vốn điều lệ của Bất động Trí Đức làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng SCB.
Cổ đông còn lại của Bất động sản Trí Đức là Công ty CP Đầu tư Phát triển 56 (Đầu tư Phát triển 56) cũng là tổ chức có liên quan đến hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan.
Đầu tư Phát triển 56 được thành lập ngày 30/10/20217, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điệu ban đầu là 20 tỷ đồng và người đại diện pháp luật khi mới thành lập là ông Đặng Thanh Hải (SN 1976).
Danh sách cổ đông sở hữu là những cái tên khá quen thuộc từng tham gia sáng lập/sở hữu Trí Đức, như: Nguyễn Thị Thu Hương (góp 10 triệu đồng, chiếm 0,05% VĐL); Nguyễn Thị Cẩm Nhung (0,04%); Lê Thanh Liêm (0,06%) và các cổ đông lớn gồm Đặng Thanh Hải góp 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 50%; Dương Bá Nam góp 45% và Thái Minh Duy 4,85%.
Đến 22/10/2017, vốn sở hữu của Đầu tư phát triển 56 tăng vọt lên 440 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi này không rõ cơ cấu góp vốn từ cá nhân hay tổ chức nào.
Tháng 8/2020, Đại diện pháp luật của Đầu tư Phát triển 56 là ông Nguyễn Hoàng Thống (SN 1992). Thay đổi thông tin công bố tháng 7/2020 bỏ thông tin ông Đặng Thanh Hải (người có liên quan đến CTCP An Phú - An Phú Corp) là chủ tịch HĐQT của Đầu tư Phát triển 56.
Trụ sở của Đầu tư Phát triển 56 đặt tại Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, cùng địa chỉ với Bất động sản Trí Đức và An Phú Corp.
2 cổ đông lớn của An Phú Corp gồm CTCP Tân Hiệp và CTCP Hiệp Phúc là 2 tổ chức liên quan hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan.
