Chân dung Địa ốc Trống Đồng nợ thuế “khủng”
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Trống Đồng (Địa ốc Trống Đồng) thành lập ngày 29/3/2017 với mã số thuế 2901884887, thời điểm tháng 3/2021 có địa chỉ trụ sở tại số 108, Đốc Thiết, phường Hưng Bình, TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Giám đốc, Tổng giám đốc của Địa ốc Trống Đồng hiện nay là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Diệp sinh năm 1995.
Trước khi chuyển trụ sở về số 108, Đốc Thiết, phường Hưng Bình, TP Vinh vào tháng 3/2021, Địa ốc Trống Đồng có địa chỉ tại số 94, đường Phan Đình Phùng, Phường Cửa Nam (TP Vinh). Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chọn Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê làm ngành kinh doanh chính.
Khi mới thành lập, Địa ốc Trống Đồng, tiền thân của Địa ốc Trống Đồng ngày nay chính là Công ty Cổ phần địa ốc Sông Tiền (Địa ốc Sông Tiền), có vốn điều lệ theo đăng ký là 36 tỷ đồng, gồm có 3 cổ đông góp vốn. Cụ thể, ông Nguyễn Trường Giang góp 12,6 tỷ đồng (nắm giữ 35% CP); ông Nguyễn Hữu Tiến góp 5,4 tỷ đồng (nắm giữ 15% CP), người nắm giữ nhiều CP nhất là ông Hà Văn Minh với 50% CP tương ứng số tiền góp vốn là 18 tỷ đồng. Thời điểm đó, ông Nguyễn Trường Giang (SN 1971) giữ chức giám đốc. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Phạm Ngọc Minh (SN 1970).
Sau gần 3 năm hoạt động, ngày 03/3/2020 doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần của các cổ đông cũng có sự biến đổi, tuy nhiên những thông tin này không được công bố chi tiết. Thời điểm tháng 10/2020, vị trí đại diện pháp luật của Địa ốc Trống Đồng được chuyển giao từ ông Phạm Ngọc Minh sang ông Nguyễn Trường Giang.
Chưa đầy một tháng sau, vị trí giám đốc của ông Nguyễn Trường Giang tiếp tục được chuyển giao cho ông Nguyễn Việt Hưng, một doanh nhân trẻ (SN 1994) đến từ thành phố Hải Phòng. Tại Địa ốc Trống Đồng ông Hưng nắm giữ vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Việt Hưng nắm giữ vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc chưa được bao lâu thì đến ngày 22/3/2021, doanh nghiệp này tiếp tục có sự thay đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt khi công bố giao cho bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 1995) giữ vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc của Địa ốc Trống Đồng. Bà Diệp được biết đến có đăng ký hộ khẩu thường trú xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Được biết, sau nhiều lần thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp, trong một công bố vào 09/4/2021, Địa ốc Trống Đồng tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng (Khối thông tin về tỉ lệ góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết) và bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp vẫn giữ vai trò Giám đốc công ty.
Địa ốc Trống Đồng triển khai dự án Athena Monopoly ra sao?
Cho dù tăng vốn mạnh mẽ từ 36 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng tiếp tục tăng lên 300 tỷ đồng, nhưng mới đây (ngày 18/7/2022), Địa ốc Trống Đồng vừa bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An “bêu tên” vì đang nợ tổng số tiền thuế lên đến 29.698.636.099 đồng. Đáng chú ý, số nợ thuộc trường hợp cưỡng chế của doanh nghiệp này đến ngày 21/6/2022 lên đến 28.829.480.724 đồng.
Lật lại lịch sử các doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Nghệ An cho thấy, đây chưa phải là lần duy nhất mà Địa ốc Trống đồng bị “bêu tên”. Bởi hơn một năm trước đó (tức ngày 18/3/2021), Cục Thuế tỉnh Nghệ An từng có thông báo số 853/TB-CT về việc các doanh nghiệp có số nợ lớn bị đưa lên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, tính đến ngày 28/2/2021, Địa ốc Trống Đồng nợ thuế hơn 44,8 tỷ đồng.
Trở lại Dự án mà Địa ốc Trống Đồng đang triển khai tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Dự án này đang được khá nhiều trang web về bất động sản quảng bá với tên gọi “mỹ miều” ATHENA MONOPOLY, Chủ đầu tư Công ty CP Địa ốc Trống Đồng, đơn vị phát triển là Công ty CP TTG Holdings (athenamonopoly.com).
Còn website bactrungbo.vn (Đất Xanh Miền Bắc) giới thiệu, dự án có 184 lô liền kề, biệt thự với diện tích từ 71 – 140 m2... Tọa lạc tại vị trí “kim cương” đắc địa ngay trung tâm TP Vinh, soi mình bên dòng sông Vinh huyền thoại, Athena Monopoly là nơi vừa đủ để gia chủ tận hưởng không gian sinh thái yên bình, đồng thời vừa được hoà mình vào nhịp sống sôi động, sầm uất tại trung tâm thành phố với đầy đủ tiện ích cần thiết ngay ngưỡng cửa...
Qua tìm hiểu, dự án mang tên gọi “ATHENA MONOPOLY” thực chất là “Dự án Khu nhà ở tại phường Vinh Tân”, có diện tích quy hoạch ban đầu là 53.738m2 (các hạng mục công trình/quy mô đầu tư theo Quyết định số 3113/QĐ-UBND-ĐTXD tháng 7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An).
Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Him Lam Nghệ An và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trống Đồng theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Tiến độ Hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An thì Công ty Cổ phần Him Lam Nghệ An và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trống Đồng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng số 01/2017/HĐHTKD-HL-TrĐg ngày 24/4/2017) để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Những tưởng sau khi ký bản hợp đồng thực hiện dự án đầu tư phát triển nhà ở theo hình thức hợp đồng BCC này, Địa ốc Trống Đồng sẽ cùng “đối tác” Him Lam Nghệ An mạnh mẽ triển khai xây dựng đưa dự án đi vào sử dụng, định vị tên tuổi trong giới nhà đầu từ bất động sản. Tuy nhiên, sau 5 năm, 184 căn biệt thự, liền kề vẫn chưa thể “thành hình”...
Theo thực tế ghi nhận, khuôn viên dự án rộng hơn 5ha này vẫn đang được bao bọc bởi 1 bức tường bằng tôn màu xanh, phía bên trong, doanh nghiệp đang vẫn đang "loay hoay" san lấp mặt bằng và triển khai thi công đường nội bộ và một số hạng mục liên quan...
Qua quá trình tìm hiểu, PV phát hiện có khá nhiều doanh nghiệp được ông Nguyễn Trường Giang đã và đang “đứng chân”, điều đáng nói các doanh nghiệp này lại liên tiếp được “thay tên đổi họ”, thậm chí có những cái tên như vừa bị “khai tử tên gọi” nhưng sau đó lại được “phục hồi” ở doanh nghiệp có mã số thuế khác...
Xoay quanh dự án Khu nhà ở tại phường Vinh Tân, “đồng” chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Him Lam Nghệ An hiện nay hoạt động ra sao, ông Nguyễn Việt Hưng từng nắm giữ chức vụ gì tại Him Lam Nghệ An, nhận và “nhả” ghế khi nào? Bên cạnh đó, TTG thực chất là doanh nghiệp nào, ông Hưng giữ vai trò gì tại TTG, “hệ sinh thái” xoay quanh TTG là những doanh nghiệp nào, làm ăn ra sao?
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở bài viết tiếp theo./.
