Hàng loạt dự án tai tiếng
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2018.
Trong số hàng loạt dự án sai phạm của tỉnh Thái Nguyên bị “gọi tên”, dự án khu dân cư số 5 (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) và KCN Điềm Thụy do Công ty cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng.
KCN Điềm Thụy Thái Nguyên.
Theo tìm hiểu của PV, không chỉ có dự án ở Thái Nguyên bị thanh tra, trước đó, APEC Group liên tục được nhắc đến trong những sai phạm tại nhiều dự án như: Royal Park Bắc Ninh (Bắc Ninh), Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Mandala Wyndham Mũi Né (Bình Thuận)…
Tại dự án Royal Park Bắc Ninh, đây được coi là dự án hoành tráng bậc nhất tại tỉnh Bắc Ninh. Song, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Công ty thành viên của APEC Group) đã vướng vào nhiều sai phạm, liên tục bị xử phạt hành chính với tổng tiền phạt hơn 470 triệu đồng.
Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hành chính 80 triệu đồng với chủ đầu tư dự án này về hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.
Đến tháng 11/2018, tỉnh lại ra văn bản xử phạt chủ đầu tư dự án này với số tiền 340 triệu đồng vì vi phạm khi công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản theo quy định. Hồi tháng 6/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư với số tiền 52,6 triệu đồng.
Tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng. Theo đó, chủ đầu tư và đơn vị phân phối chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014 và Luật Kinh doanh Bất động sản.
Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.
Ngoài ra, sản phẩm căn hộ condotel mà APEC Group và các Công ty môi giới (Khải Hoàn Land, CLand) đang rao bán, nhận tiền huy động vốn từ nhiều khách hàng thực chất lại không hề tồn tại trong quy hoạch của dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né…
Ông chủ đứng sau hệ sinh thái APEC là ai?
Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên được thành lập năm 2009, có trụ sở chính đặt tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp là ông Đinh Quốc Đức (SN 1979). Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng gồm 4 cổ đông gồm: Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) sở hữu 84%; CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS) góp 15% vốn; hai cổ đông cá nhân còn lại là ông Nguyễn Duy Khanh và ông Nguyễn Đỗ Lăng mỗi người góp 0,5% - tương ứng 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đỗ Lăng.
Trong đó, ông Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974) là Chủ tịch CTCP Tập đoàn Apec Group (APEC Group), Chủ tịch API, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT APS.
Cả API, APS hay APEC Thái Nguyên đều là những mắt xích trong hệ sinh thái đa ngành mang tên APEC Group của đại gia Nguyễn Đỗ Lăng.
Nói về APEC Group tiền thân là CTCP Đầu tư BG Group (BG Group), được thành lập vào cuối tháng 11/2017, hiện đăng ký trụ sở chính tại tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
APEC Group hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như đầu tư tài chính, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khai thác và vận hành dịch vụ khách sạn… song lĩnh vực chính vẫn là phát triển bất động sản.
APEC Group hiện góp mặt tại hàng loạt doanh nghiệp như: CTCP Đầu tư Apec Group Việt Nam, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Investment), CTCP Đầu tư Anpha, Công ty thiết kế A Studio, CTCP Apec Land Huế, Công ty nội thất Kasa Grand, CTCP Đầu tư Bất động sản Everest Việt Nam...
Về kết quả kinh doanh, từ khi thành lập đến nay, APEC Group chưa phát sinh khoản doanh thu nhưng vẫn báo lãi. Như năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Apec Group là 68,3 triệu đồng, cao gấp 12 lần so với năm 2018.
Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của APEC Group đạt 1.113 tỉ đồng, tăng 11,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 927,3 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.000 tỉ đồng, tương đương cuối năm 2018.
