Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh (Công ty Hiếu Anh, địa chỉ trụ sở tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM) để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15/02/2008 đến tháng 10/2009, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) ký kết các hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên), có cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm khoản vay, trong đó thế chấp 08 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu.
Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng thanh toán số tiền gốc và lãi còn lại, hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ pháp lý phát mãi thu hồi nợ, Công ty An Bình tự tan rã.
Để thu hồi số nợ trên, BIDV Phú Yên đã tiến hành làm việc với Hiếu và đại diện Công ty An Bình đối chiếu công nợ giữa Công ty An Bình với Công ty Hiếu Anh, xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền nên Hiếu đồng ý trả nợ cho BIDV Phú Yên thay Công ty An Bình.
- Phi lý đến không tưởng ở dự án Khu dân cư Tân An Huy - Bài 3: Hàng chục tỷ đồng tiền thuế phải nộp đã đi đâu?
- Phi lý đến không tưởng ở dự án khu dân cư Tân An Huy - Bài 2: Tiền hậu bất nhất, “thượng đế” khốn đốn
- Phi lý đến không tưởng ở dự án Khu dân cư Tân An Huy - Bài 1: Ép khách đóng thêm tiền để trả nợ thuế của chủ đầu tư
Ngày 06/01/2010 và ngày 16/3/2010, BIDV Phú Yên đã ký 02 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay tổng số tiền 40.000.000.000 đồng. Mặc dù Hiếu biết rõ phần lớn tiền vay tại 02 hợp đồng này được sử dụng để trả nợ thay Công ty An Bình, nên phương án kinh doanh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn nhưng Hiếu vẫn thống nhất cùng với cán bộ, lãnh đạo BIDV Phú Yên lập hồ sơ vay nhằm giúp BIDV Phú Yên thu hồi nợ của Công ty An Bình số tiền 30.081.000.000 đồng, số tiền giải ngân còn lại Hiếu rút sử dụng không đúng theo phương án kinh doanh đã đăng ký vay và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Trước đó, 07 Lãnh đạo, cán bộ BIDV Phú Yên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra về cùng tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999, gồm: Nguyễn Công - Giám đốc, Nguyễn Văn Tuyến - Phó Giám đốc, Nguyễn Duy Sinh - Phó Giám đốc, Nguyễn Phú Phong - Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, Võ Hồng Phong - cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1, Lê Tấn Đức - Trưởng phòng Quản lý rủi ro và Nguyễn Đại Hòa - Phụ trách phòng QTTD.
