Trước đó, Công ty TNHH Hy Lạc (địa chỉ: 1160/17 khu phố 2, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thực hiện đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại chăn nuôi heo tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Công ty Hy Lạc đã ký hợp đồng mua vật tư với Công ty TNHH Quang Tấn Minh.
Ngày 18/11/2020, thông qua sự giới thiệu của ông Huỳnh Tấn Phúc (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nguyễn Huỳnh), thì Công ty TNHH Quang Tấn Minh ký hợp đồng mua bán số 14_11/2020/HĐMB trị giá 6.971.904.000 đồng với Công ty TNHH DK Leather (địa chỉ: 79 Trần Quang Khải, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), hàng hóa là 2.304 tấm pin điện năng lượng mặt trời Canadian 445Wp. Việc ký kết hợp đồng hoàn toàn thông qua ông Huỳnh Tấn Phúc, đại diện hai công ty không hề gặp mặt trực tiếp.
Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH DK Leather và Công ty TNHH Quang Tấn Minh.
Ngày 25/11/2020, Công ty TNHH Quang Tấn Minh đặt cọc cho Công ty TNHH DK Leather số tiền 10% giá trị hợp đồng là 697.190.400 đồng. Theo hợp đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Công ty DK Leather trước khi nhận hàng, thời gian giao hàng từ ngày 25/11/2020 đến 05/12/2020.
Đến hạn giao hàng ngày 05/12/2020, Công ty TNHH DK Leather đã không giao hàng và yêu cầu Công ty Quang Tấn Minh phải thanh toán hết số tiền còn lại, nếu không sẽ không giao hàng.
Vì công trình đang thi công, ngày 09/12/2020, Công ty Quang Tấn Minh đã chấp nhận thanh toán số tiền còn lại là 6.274.713.000 đồng. Như vậy, Công ty Quang Tấn Minh đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng mua bán số 14_11/2020/HĐMB.
Giấy chuyển tiền thanh toán cho hợp đồng mua bán số 14_11/2020/HĐMB của Công ty TNHH Quang Tấn Minh.
Sau khi nhận đủ tiền, ngày 15 và 22/12/2020, Công ty DK Leather đã giao 2 container (tổng 2 container là 1188 tấm pin) đến công trình cho Công ty Quang Tấn Minh. Số hàng này chỉ tương đương với ½ giá trị hợp đồng đã ký.
Từ thời điểm đó, Công ty Quang Tấn Minh liên tục liên lạc với bà Đào Thị Tuyết Sương, Giám đốc Công ty TNHH DK Leather và yêu cầu giao đủ hàng để đảm bảo thời hạn lắp đặt trong năm 2020, nếu không giao hàng thì phải hoàn trả số tiền tương đương với 50% hàng hóa còn lại là 3.417.408.000 đồng, nhưng bà Sương đã luôn né tránh không nghe máy.
Do mọi việc thỏa thuận, trao đổi đều thông qua ông Huỳnh Tấn Phúc nên Công ty Quang Tấn Minh đã yêu cầu ông Phúc có trách nhiệm liên lạc với bà Sương để đòi số tiền còn lại. Ngày 08/01/2021, ông Phúc giao cho Công ty Quang Tấn Minh 2 biên bản làm việc về việc xác nhận nợ và cam kết trả nợ của Công ty DK Leather, 2 bản Hợp đồng mua bán cũng mang số 14_11/2020/HĐMB có chữ ký của bà Sương và con dấu Công ty DK Leather. Tuy nhiên, phần nội dung hợp đồng này đã hoàn toàn bị thay đổi so với bản hợp đồng đã ký ngày 18/11/2020, vì thế Công ty Quang Tấn Minh đã không ký những biên bản, hợp đồng này.
Từ đó đến ngày 20/01/2021, bà Đào Thị Tuyết Sương đã 2 lần trả tiền 600.000.000 đồng cho Công ty Quang Tấn Minh, nhưng tất cả đều do ông Huỳnh Tấn Phúc thông báo chứ bà Sương hoàn toàn không có liên lạc thông báo gì với Công ty Quang Tấn Minh.
Phiếu chuyển đơn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Ngày 24/01/2021, bà Sương và ông Phúc đã đến gặp Công ty Quang Tấn Minh và viết giấy hẹn ngày 29/01/2021 sẽ trả đủ số tiền còn lại là 2.816.408.000 đồng. Nhưng đến ngày hẹn, bà Sương lại tiếp tục lẩn tránh không nghe điện thoại. Sau đó, từ ngày 02/02/2021 đến ngày 22/04/2021, bà Sương có chuyển trả 3 lần số tiền là 1.550.000.000 đồng.
Từ đó đến nay, Công ty TNHH Quang Tấn Minh đã nhiều lần liên lạc, gửi công văn nhắc nợ cho Công ty DK Leather để đòi số tiền còn lại nhưng đều không có kết quả. Đồng thời trong thời gian này, Công ty TNHH DK Leather đã đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đặng Dung.
Tất cả điều đó thể hiện rõ ràng nhất hành vi gian dối, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đào Thị Tuyết Sương.
Chính vì vậy, Công ty TNHH Quang Tấn Minh đã nhiều lần gửi đơn tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Công ty TNHH DK Leather (hiện tại là Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đặng Dung) đến Công an tỉnh Kiên Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Ngày 18/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có thông báo chuyển đơn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để xử lý theo thẩm quyền. Nhưng cho đến nay, đã 7 tháng kể từ ngày gửi đơn, Công ty Quang Tấn Minh vẫn chưa nhận được thông báo phản hồi nào Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang về vụ việc trên.
Phải chăng phía sau vụ việc này còn ẩn tình gì mà Cơ quan chức năng chưa thể xem xét, giải quyết?
