Theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, khoảng 14h, ngày 16/5 vừa qua, tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng và Đoàn trinh sát số 1, Bộ tự lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã phát hiện bắt giữ 30 container có chứa 600 tấn quặng đồng nguyên khai trị giá 10 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định lô quặng đồng này thuộc Công ty TNHH Ngọc Thiên (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được tập kết qua Cảng Hải Phòng để đưa đi Trung Quốc.Theo hồ sơ của hải quan, nhằm trốn tránh nghĩa vụ, ngày 8/5, Công ty TNHH Ngọc Thiên đã đăng ký mở tờ khai 15 container xuất đi Trung Quốc. Doanh nghiệp khai hàng hóa là chì dạng thỏi.
Vì được phân luồng vàng nên sau khi khai báo, lô hàng được thông quan theo quy định. Số hàng này dự kiến sẽ được bốc xếp lên tàu Hejin (quốc tịch Trung Quốc) vào ngày 16/5 để xuất sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, tin báo trinh sát nghi vấn đây là tinh quặng. Do nghi ngờ nên cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh và đồng loạt kiểm tra tại cảng Nam Đình Vũ và kho bãi của Công ty Hà Hưng Hải ở Hải Phòng.
Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện được tổng cộng 30 container hàng hóa của Công ty TNHH Ngọc Thiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải. Toàn bộ hàng hóa trong 30 container được đóng trong bao tài dứa PP nghi là quặng, không phải chì dạng thỏi như tờ khai hải quan mà doanh nghiệp khai báo.
Qua tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Ngọc Thiên được thành lập năm 2005, chuyên về lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, tái chế kim loại màu như đồng, chì, thiếc, kẽm ...
Công ty TNHH Ngọc Thiên khi thành lập có số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Có 3 người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp là ông Trịnh Phan Thiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị với số vốn góp là 264 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 88 % vốn; bà Tạ Thị Tấn - Tổng giám đốc (hai người cùng trú tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với vốn góp là 20 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 6,67 % và Trịnh Phan Diển với số vốn góp là 16 tỷ đồng, tương đương 5,33 %.
Hiện, Công ty TNHH Ngọc Thiên là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global (cùng địa chỉ trụ sở chính tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Được biết doanh nghiệp này cũng do ông Trịnh Phan Thiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thời điểm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global nắm 90,227 % vốn điều lệ của Công ty TNHH Ngọc Thiên. Trong khi đó, ông Trịnh Phan Thiên chỉ còn sở hữu 4,417 % vốn công ty.
Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ khoáng sản nói chung, quặng đồng nguyên khai nói riêng lớn nhất ở địa bàn Hải Phòng những năm gần đây. Để tiếp tục tìm hiểu về thông tin liên quan, PV có liên hệ với doanh nghiệp tuy nhiên chưa thể kết nối được.
