Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích
Ngày 9/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan tới đơn tố cáo hai con gái của ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát là bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân khác.
Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra vụ án là do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Trong đó cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề bị tố cáo.
Trước đó, tháng 11/2020, Bộ công an đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến tố cáo là chủ mưu trong vụ cho vay lãi cao, dùng thủ đoạn để chiếm đất.
Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất cao, lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản, sau đó biến giả thành thật.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động một số bất động sản liên quan để phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác.
Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Dự án Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành nơi gia đình ông Thanh bị tố tìm cách chiếm đoạt. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online
Đầu tháng 3/2021, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ký quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM và tỉnh Đồng Nai có liên quan đến đơn tố cáo hai người con gái của ông Trần Quí Thanh.
Cụ thể, ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo đơn tố giác, các cá nhân trên tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.
Sau quá trình vào cuộc điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an xác định có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.
