CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tiến Trường được thành lập tháng 8/2012, hiện đặt trụ sở chính tại số 62, ngõ 138, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Hồng Nhung (SN 1983). Bà Nhung được bổ nhiệm Giám đốc từ cuối năm 2019, thay cho bà Hứa Thị Thuý (SN 1985) - người đã phụ trách điều hành Tiến Trường từ giữa năm 2015.
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, ngoài vai trò đại diện theo pháp luật tại Tiến Trường, bà Lê Hồng Nhung còn là kế toán tại Công ty TNHH Vĩnh An.
Vĩnh An được thành lập ngày 4/6/2018, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Hơn một tháng sau khi thành lập, doanh nghiệp này có màn tăng vốn ấn tượng vào ngày 17/7/2018, tăng gấp 151 lần lên con số 3.020 tỷ đồng - ngang với vốn pháp định của một ngân hàng thương mại.
4 nhà đầu tư góp thêm 3.000 tỷ trong đợt tăng vốn này của Vĩnh An là Công ty TNHH Nguyên Phát (góp 650 tỷ đồng, tỷ lệ 21,52%), Công ty TNHH An Phú Tài (830 tỷ đồng, 27,48%), Công ty TNHH Khang An (760 tỷ đồng, 25,166%) và Công ty TNHH Dự án New (760 tỷ đồng, 25,166%).
Ngoại trừ Khang An được thành lập ngày 30/5/2018, thì cả 3 đơn vị còn lại đều được thành lập trước thời điểm góp vốn vào Vĩnh An ít tuần, cùng ngày 4/5/2018. Tất cả đều có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, rồi nhanh chóng tăng mạnh lên 200 tỷ đồng với Khang An và Dự án New, 170 tỷ đồng với Nguyên Phát và 220 tỷ đồng với An Phú Tài.
Dữ liệu của Người Đưa Tin cho thấy, ông Vũ Hồng Chinh - cổ đông nắm 50% vốn Nguyên Phát sinh năm 1976, hiện là Chủ tịch HĐTV công ty kinh doanh ô tô tại Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này có một cổ đông lớn là ông Nguyễn Trường Tam với tỷ lệ 31,2%. Ông Tam, mặt khác, lại là chủ sở hữu Công ty Dự án New - cổ đông của Vĩnh An.
Trong khi đó, chủ sở hữu Công ty An Phú Tài - ông Hoàng Văn Hiền hiện còn đứng tên tại CTCP Hoàng Phúc Minh. Hoàng Phúc Minh vào tháng 8/2020 đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh tại dự án xây dựng Cụm công nghiệp Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam với chủ đầu tư dự án là CTCP Công nghiệp Chế tạo Ô tô Hồng Đức. Dự án có quy mô 39,69ha, tổng vốn đầu tư 475 tỷ đồng.
Ô tô Hồng Đức là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô nằm trong Cụm công nghiệp Châu Giang, có công suất 50.000 xe các loại/ năm, vốn đầu tư dự kiến 2.277,4 tỷ đồng.
