Theo Reuters, đây là giai đoạn mở rộng của vụ án dân sự được bắt đầu vào tháng 5. SEC cáo buộc công dân Ấn Độ Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect đã có hành vi lừa dối về khả năng sinh lợi của đồng tiền ảo này và vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.
Thành lập vào năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin.
Theo cáo trạng của SEC, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect. Công ty này giới thiệu rằng họ dùng phần mềm giao dịch tự động để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 40%/tháng, thậm chí vẽ ra mức sinh lời 3.700%/năm.
Tuy nhiên, các công tố viên lại cho rằng, thực tế là nhóm lãnh đạo của BitConnect lấy tiền nhà đầu tư sau để trả hoa hồng cho nhà đầu tư trước theo mô hình kinh doanh đa cấp Ponzi.
BitConnect được xem là vụ lừa đảo chấn động giới tiền ảo thời điểm đó bởi BitConnect đã lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.
Đến tháng 1/2018, khi đồng BitConnect Coin sụt giảm tới 92% giá trị, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.
Trong một vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ vì ông ta đã nhận hơn 24 triệu USD tiền "hoa hồng giới thiệu" từ việc lừa đảo các nhà đầu tư.
Arcaro đã nhận tội ở phiên xét xử ngày 1/9. Bị cáo sẽ bị kết án vào ngày 15/11. SEC đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.
Kumbhani, 35 tuổi, sống ở Surat, Ấn Độ nhưng hiện nay không rõ tung tích, trong khi Arcaro, 44 tuổi, sống ở Los Angeles, Mỹ và thành lập Future Money tại Hong Kong.
Trước đó, vào tháng 5, SEC đã đệ đơn kiện 5 cá nhân khác vì có hành vi quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ.
